Uma sentença de cinco anos de prisão foi imposta a um nacional colombiano apanhado a operar um esquema de lavagem de dinheiro transfronteiriço. O esquema? Dinheiro do tráfico de drogas de cartéis mexicanos a fluir através de canais bancários dos EUA antes de voltar à Colômbia. As autoridades apreenderam $1,2 milhão no processo. Mais uma lembrança de que crimes financeiros—seja através de bancos tradicionais ou de canais de criptomoeda—raramente passam despercebidos quando os reguladores começam a conectar os pontos.

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DeepRabbitHole

· 5h atrás

O braço da regulamentação está cada vez mais longo, não há como escapar.

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Web3Educator

· 5h atrás

não vou mentir, é exatamente por isso que continuo dizendo aos meus alunos: "a opacidade das finanças tradicionais é o problema da transparência do cripto resolvido"—mas então casos como este me lembram que a verdadeira questão são sempre os humanos que gerem o sistema, não as ferrovias em si. os reguladores estão a ficar mais espertos, no entanto 🤔

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NotSatoshi