A plataforma de ativos virtuais sul-coreana Korbit foi multada em 20 000 dólares devido à insuficiência de conformidade, com as autoridades reguladoras a intensificar a revisão de AML

2025-12-31 09:32:11

【链文】A agência de inteligência financeira da Coreia do Sul (FIU) deu um golpe forte no final do ano. O provedor de serviços de ativos virtuais Korbit foi multado em 27,3 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 208 mil dólares) por violar a Lei de Informação Financeira Específica, além de receber advertências e sanções disciplinares para os representantes da empresa e responsáveis pelos relatórios.

Onde está o problema? Principalmente em duas áreas: primeiro, na execução inadequada das obrigações de identificação do cliente (KYC) e restrição de transações, com um total de 22.000 registros de violações; segundo, por ter realizado transações com 19 provedores de serviços de ativos virtuais estrangeiros não registrados. Ambas as questões atingiram diretamente o núcleo da conformidade AML (Anti-Lavagem de Dinheiro).

A postura da FIU é muito clara — isto não é uma moda passageira, e a fiscalização da conformidade AML no setor de ativos virtuais continuará a ser reforçada. Isso serve de alerta para todas as plataformas operando na Coreia: a verificação KYC, a análise dos contrapartes nas transações, esses trabalhos básicos não podem ser negligenciados, caso contrário, além de multas elevadas, a gestão também não escapará. Os requisitos de conformidade na indústria de ativos virtuais estão aumentando globalmente, e essa é uma grande tendência.

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ConsensusBot

· 13h atrás

Mais uma grande bomba, aqui na Coreia realmente não se brinca em serviço 2,08 milhões de dólares ainda são só uma entrada, a gestão vai levar advertências Fazer KYC mal feito realmente não dá para brincar, 22.000 registros de violação é um absurdo Ter relações com plataformas fraudulentas leva direto ao fim, desta vez a fiscalização veio pra ficar Os custos de conformidade estão ficando cada vez mais altos, pessoal

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FromMinerToFarmer

· 13h atrás

208 milhões de dólares? Quanto de taxa de usuário seria necessário para cobrir isso, haha Korbit realmente quebrou desta vez, se não fizer uma boa verificação de identidade (KYC), vai se envolver com exchanges ilegais A regulamentação na Coreia do Sul está levando a sério desta vez, outras plataformas devem ficar preocupadas Parece que os requisitos de AML estão ficando cada vez mais rigorosos, os pequenos exchanges estão passando por dificuldades 22.000 registros de violações, deve ser muita coisa para acomodar, não é?

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SmartContractWorker

· 13h atrás

2.08 milhões de dólares? Este valor de multa é um pouco severo, a Korbit realmente pisou na bola desta vez 2.2万 registros de violações, deve ser preciso muito descuido para acumular algo assim... A questão do KYC agora está sob o olhar atento das regulações, ainda assim, arriscar-se a enganar é realmente um pouco demais Negociar com plataformas não registradas, isso é realmente uma grande infração, não é de admirar que tenham sido multados pesadamente Conformidade não é uma opção, todas as plataformas devem ficar mais atentas Agora, outras plataformas sul-coreanas devem estar nervosas, uma reação em cadeia está chegando Não há negociação possível na questão de combate à lavagem de dinheiro, ninguém escapa A administração também foi disciplinada, parece que a FIU está levando a sério A Korbit serve como um exemplo negativo para toda a indústria Aliás, quantas plataformas ainda estão fazendo uma revisão de KYC de forma superficial...

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tx_or_didn't_happen

· 13h atrás

208 milhões de dólares de multa ainda é relativamente leve, o mais absurdo é o número de 22.000 violações de KYC, isso simplesmente não é uma negligência. Ter contato com 19 plataformas fraudulentas e ainda assim não reportar, a operação da Korbit realmente foi ousada. A FIU da Coreia do Sul desta vez foi séria, e os outros plataformas provavelmente também terão um futuro difícil. A conformidade realmente não pode ser evitada, tarde ou cedo, todos terão que gastar esse dinheiro. Mas, voltando ao ponto, quantas plataformas ainda estão tentando burlar as regras?

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LuckyHashValue

· 13h atrás

A onda na Coreia do Sul é realmente severa, 208 milhões de dólares apenas de multa, a gestão também será responsabilizada… Parece que as plataformas realmente precisam levar o KYC a sério Não pode ser, 22.000 registros de violações? Quanto descuidados são a Korbit Agora, as outras exchanges devem estar assustadas, o FIU disse que continuará investigando, ninguém escapa Fazer transações com plataformas estrangeiras não registradas também pode levar a prisão, essa fiscalização realmente está ficando mais rigorosa Por isso, as plataformas menores realmente não têm saída agora… Os custos de conformidade são tão altos que ninguém consegue suportar Por que parece que os departamentos financeiros da Coreia do Sul estão especialmente interessados em ativos virtuais recentemente… Sempre é essa ou aquela coisa Falando nisso, a conformidade AML realmente não pode ser negligenciada, ninguém quer ser o próximo Korbit

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