2026-01-15 13:20:40

Como funciona exatamente o mecanismo de congelamento de contas nas exchanges? Qual é a lógica por trás disso?

Muitas pessoas já enfrentaram o congelamento de contas em uma exchange de destaque, mas as razões específicas muitas vezes não são muito transparentes. Essa mecânica de gestão de risco é realmente por motivos de combate à lavagem de dinheiro ou há outras considerações? Gostaríamos de ver uma explicação mais detalhada.

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RektRecorder

· 1h atrás

Maldita seja, mais uma vez essa merda de controlo de risco, antes de congelar não explicam direito --- Lavagem de dinheiro? Acho que é só a bolsa a querer passar a culpa --- Nada de transparente, perguntar ao atendimento ao cliente é só respostas padrão --- Ouvi dizer que grandes entradas e saídas ativam o sistema, mas ninguém sabe qual é o limite exato --- Só quero saber como é que as pessoas que foram congeladas resolveram depois --- O mecanismo de controlo de risco é como uma caixa preta, onde é que está a descentralização prometida? --- Não é só passar no KYC e depois fazer uma jogada obscura? --- Na verdade, a bolsa está a brincar com os dados, sob o pretexto de conformidade, é uma forma de cortar os lucros --- Alguém já foi congelado? Quanto tempo demorou a ser desbloqueado? --- Este sistema de lavagem de dinheiro é uma fachada, o principal objetivo é controlar a liquidez

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GasGuzzler

· 18h atrás

Já foi congelado uma vez, até agora ainda não entendi o motivo, o atendimento ao cliente também foi muito superficial.

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MysteryBoxBuster

· 01-15 13:49

O bloqueio de conta é absurdo, sob o pretexto de combate à lavagem de dinheiro, tudo pode ser feito.

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StakeHouseDirector

· 01-15 13:43

Porra, a história de congelar contas na verdade é só a bolsa querendo passar a culpa para o AML A conta é congelada do nada, e o atendimento ao cliente também não consegue explicar, é de ficar pasmo A luta contra a lavagem de dinheiro realmente precisa ser feita, mas na prática é a própria bolsa que define as regras

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MoodFollowsPrice

· 01-15 13:24

São todas aquelas desculpas de combate à lavagem de dinheiro, na verdade é só medo de complicações... Conta congelada e acabou, explicação? Esquece isso, irmão. O mecanismo de controle de risco é uma caixa preta, congela e pronto, que maravilha. Hoje em dia, as exchanges é que mandam, nós somos os que estão à espera de serem abatidos. Os motivos do congelamento nunca batem, que chatice.

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