2,82 mil milhões de dólares em Litecoin e Bitcoin foram desviados por fraude, os carteiras de baleia voltam a alertar para a segurança

HashBard · 2026-01-17T01:12:11+00:00

Recentemente, o rastreador on-chain ZachXBT revelou um incidente em que um grande investidor foi vítima de um esquema de fraude social, perdendo mais de 282 milhões de dólares em ativos criptográficos. Os atacantes usaram manipulação psicológica para induzir as vítimas a entregarem voluntariamente o acesso às suas carteiras, destacando os perigos do esquema de engenharia social. Os ativos roubados foram convertidos em Monero através de várias plataformas e transferidos de forma dispersa, alertando os detentores de grandes quantidades a aumentarem a vigilância e a valorizarem a verificação de segurança.

HashBard

2026-01-17 01:12:11

Geração do resumo em andamento

【区块律动】链上追踪大V ZachXBT近日曝光了一起触目惊心的资产盗窃案。某巨鲸投资者在今年1月10日晚间，因硬件钱包遭到精心设计的社交诈骗而损失惨重——被骗走价值超2.82亿美元的莱特币与比特币。

Esta ocorrência destaca a importância de estar atento às táticas de engenharia social. Os atacantes não invadiram diretamente por vulnerabilidades técnicas, mas exploraram fraquezas humanas e manipulação psicológica, induzindo as vítimas a entregarem voluntariamente o controle de suas carteiras. Esse tipo de fraude social está se tornando um assassino invisível para a segurança dos ativos criptográficos.

Ainda mais interessante é o rastreamento na blockchain após o incidente. Os ativos roubados não foram vendidos diretamente em exchanges, mas convertidos em Monero (XMR) em várias plataformas de troca instantânea, elevando o preço de mercado do XMR. Algumas bitcoins foram transferidas de forma mais “astuta” através da ponte cross-chain Thorchain, dispersas para redes Ethereum, Ripple e Litecoin, com a intenção de dificultar o rastreamento.

Este caso reforça mais uma vez o alerta para os grandes detentores: por mais seguro que seja o hardware wallet, o elo mais vulnerável costuma ser o humano. Sempre tenha cautela ao lidar com solicitações que pedem verificação de identidade, atualização de firmware ou verificações de segurança, pois essa é a primeira linha de defesa.

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ExpectationFarmer

· 01-19 19:33

2.82 mil milhões de dólares assim simplesmente desaparecidos, que brutalidade, esta técnica de fraude social é sempre eficaz --- Carteira de hardware também não te consegue salvar, na verdade é sempre uma questão de pessoas --- Espera aí, transferir XMR? Uma moeda com tanta privacidade, deve ser um pesadelo para rastrear --- Até as baleias podem ser enganadas, então como é que nós, pequenos investidores, sobrevivemos --- Fugir com Thorchain, esta técnica é realmente brutal, a diversificação multi-chain é demasiado inteligente --- Mais uma manipulação psicológica, parece que é sempre a mesma história, quando é que vamos aprender a lição --- O detalhe de o preço do Monero ter sido inflacionado é interessante, as perdas das vítimas acabaram por impulsionar a subida --- Como é que este tipo acreditou nisso, mesmo com mais dinheiro, tem que estar com a cabeça no lugar

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GateUser-0717ab66

· 01-19 08:14

2.82 mil milhões de dólares simplesmente desapareceram? Os esquemas de engenharia social são realmente incríveis, a tecnologia não consegue proteger contra a ganância das pessoas Transferir monero é bastante interessante, essa postura de evitar rastreamento... Carteiras de hardware também não te salvam, é preciso ter cuidado com esses esquemas cuidadosamente elaborados Mais uma história de um grande tubarão que quebrou, só quero saber como é que esse cara está agora A transferência cross-chain do Thorchain, mais uma vez, vai precisar de esforço para obter provas na blockchain Guardar bem a sua frase de recuperação é como guardar metade da vida, não é? Depois deste incidente, quantas pessoas terão que trocar de carteira de hardware...

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SatoshiSherpa

· 01-17 01:41

Ei, isto é demais, 280 milhões de dólares simplesmente desapareceram assim? Este truque de fraude social é realmente uma merda de manipulação Resumindo, é a questão da natureza humana que não conseguimos superar, muitos grandes especialistas ainda caem nessa armadilha A estratégia de transferir Monero é realmente genial, não é de admirar que as autoridades estejam tão irritadas Por mais ativos que tenhas, é preciso manter a linha de defesa na chave da carteira O uso de cross-chain e técnicas de camuflagem realmente facilitou a vida dessa gente Até as baleias grandes também enfrentam problemas, nesta indústria ninguém está completamente seguro

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FunGibleTom

· 01-17 01:33

Puxa, 2,82 bilhões simplesmente desapareceram... Os golpes sociais realmente são difíceis de prevenir A fraqueza humana será sempre a maior vulnerabilidade, mais assustadora do que qualquer falha técnica Fazer transferência de Monero... um pouco astuto, ainda pensando em lavar a imagem Mesmo as baleias mais ricas não conseguem escapar dos golpes sociais, isso é absurdo Carteiras de hardware não conseguem impedir? Então, em que podemos confiar? Ao lembrar disso, dá medo, sinto que também preciso ser mais cuidadoso O preço do Monero foi empurrado para cima de forma tão brusca, o mercado está muito sujo Esse cara deve estar bastante abalado, no momento em que acordar... Transferências entre cadeias dispersas, consciência anti-investigação é realmente genial Um plano bem elaborado, o custo do golpe é baixo e o retorno alto

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AirdropFatigue

· 01-17 01:31

2.82亿 de dólares simplesmente desaparecidos, o golpe do engenheiro social é realmente mais cruel do que ataques técnicos As carteiras de hardware também não conseguem resistir à ganância das pessoas, este tipo deve estar a dormir mal A técnica de transferir para Monero é realmente cautelosa, mas já foi tarde Mais uma vez, fraude e lavagem de dinheiro entre cadeias, esta combinação de golpes foi realmente precisa Sinto que a minha carteira também não está segura, estava a pensar se devia diversificar os ativos há pouco tempo É por isso que prefiro manter e não mexer, há demasiados riscos Por isso, ainda tenho que estar atento ao engenheiro social, por mais que alguém seja amigável, nunca autorize sem pensar XMR foi impulsionado, alguém deve ter lucrado nesta subida, que desespero Falando nisso, este cara também deu uma lição a toda a comunidade, embora tenha pago um preço alto O sino de alarme soou a tempo, agora é só ver quantas pessoas realmente vão ouvir

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FlyingLeek

· 01-17 01:17

2.82 bilhões de dólares simplesmente desapareceram, engenharia social é realmente mais perigosa do que invasões técnicas Carteiras de hardware também não conseguem impedir as fraquezas humanas, esse cara deve estar exausto Essa jogada de transferir Monero, foi uma manipulação direta? Os hackers também entendem de trading de criptomoedas Tenho pena dessa baleia, da próxima vez lembra-te de ficar mais atento Transferência descentralizada entre cadeias, jogando de forma muito habilidosa, parece que eles entendem mais de rastreamento do que nós Isso deixou minha paranoia no máximo, ainda se atrevem a usar carteira de hardware? Sério mesmo Não pode ser, golpes sociais são tão perigosos, como podemos sobreviver nós, pequenos investidores? Essa onda de XMR foi forçada a subir, inocente levando o tiro, haha Diz-me, ainda há alguma carteira que seja segura agora? Estou começando a desconfiar se o ZachXBT também foi enganado por algo semelhante, ele entende tanto de rastreamento de ativos na blockchain

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