2026-01-20 10:02:01

A sentença do Tribunal Distrital de Daegu, na Coreia do Sul, voltou a soar o alarme na indústria. Um responsável por uma exchange de criptomoedas ilegal, de 41 anos, foi condenado a 5 anos de prisão por envolvimento em lavagem de dinheiro transfronteiriça, enquanto o seu funcionário, de 35 anos, recebeu uma sentença de 2 anos e 8 meses.

O caso é chocante: este grupo utilizou USDT para realizar operações de lavagem de dinheiro em grande escala, processando cerca de 1 milhão de dólares em dinheiro ilícito em apenas 3 meses através de canais Telegram. Os seus métodos são bastante sofisticados — fingindo ser autoridades ou familiares das vítimas, induzindo as vítimas a transferir fundos para contas controladas pela exchange, e depois realizando retiradas rápidas e convertendo os fundos para tentar esconder a origem do dinheiro.

Que problemas este caso revela? Em primeiro lugar, há falhas evidentes nos mecanismos de KYC e combate à lavagem de dinheiro das exchanges; em segundo lugar, o USDT, devido à sua alta liquidez e dificuldade de rastreamento, tornou-se uma "ferramenta de troca" para dinheiro ilícito; por último, ferramentas de comunicação como o Telegram estão sendo amplamente exploradas por criminosos para evitar a fiscalização.

Para os profissionais de criptomoedas, isto não é apenas um aviso sobre riscos legais, mas também um sinal de que toda a indústria precisa reforçar a conformidade regulatória. Exchanges, carteiras e redes de pagamento devem adotar padrões de controle de risco mais rigorosos — caso contrário, podem inadvertidamente tornar-se parte da cadeia criminosa.

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DeFiAlchemist

· 01-23 01:12

Para ser honesto, toda a cadeia de transmutação de USDT que eles descrevem... é basicamente alquimia financeira obscura, certo? As dinâmicas de liquidez que tornam as stablecoins tão eficientes para otimização de rendimento são literalmente os mesmos caminhos que possibilitam essas atividades. Os retornos ajustados ao risco são diferentes quando estás a lavar dinheiro sujo através de canais do Telegram lmao

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zkProofInThePudding

· 01-20 13:42

5 anos? Este tipo realmente se meteu até ao pescoço... --- A liquidez do USDT é forte e difícil de rastrear? Simplificando, é provavelmente uma zona de vácuo regulatório --- Sempre que vejo este tipo de caso, tenho que refletir, as exchanges que usamos são realmente confiáveis? --- Um milhão de dólares em três meses, esta estratégia parece demasiado suave, dá um pouco de medo --- Exchanges com KYC praticamente inexistente deviam ser eliminadas --- A tática de se passar por autoridades é realmente uma atividade criminosa de baixo nível, as vítimas também não têm muitas opções --- No fundo, as exchanges querem apenas crescer rapidamente, não querem realmente cumprir as regras --- A questão de o Telegram se tornar um terreno fértil para crimes já devia ter sido discutida há muito tempo --- Tornar-se involuntariamente uma peça na cadeia de crimes... parece que isso está a insinuar quantos jogadores, hein? --- O risco do USDT tem sido repetidamente mencionado ao longo de tantos anos, mas ninguém realmente se importa --- Começar há 5 anos, essa é a verdadeira advertência, caso contrário, todos pensam que as taxas são apenas impostos

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MEVHunterNoLoss

· 01-20 10:29

Mais uma lavagem de dinheiro com USDT... Parece absurdo, como é que ainda há tanta gente a levar com perdas assim?

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wrekt_but_learning

· 01-20 10:25

Mais uma vez, lavagem de dinheiro com USDT, como é que ainda há pessoas a jogar neste esquema --- KYC como se não existisse? Hoje em dia, há mesmo poucos exchanges que são realmente conformes --- 3 meses, 1 milhão de dólares... mostra o quão grande é a vulnerabilidade --- Sempre assim, só se lembra de reforçar o controle de riscos quando há problemas, por que é que não fizeram antes? --- No grupo do Telegram, uma conversa casual já pode lavar dinheiro, a regulamentação não consegue acompanhar --- Se as exchanges fossem realmente rigorosas, metade dos utilizadores provavelmente não passaria no KYC --- Por que é que as plataformas ilegais ainda conseguem ser tão descaradas? Tenho que admirar a sua "inovação" --- Mais uma advertência do tribunal, o caos ainda reina no círculo --- USDT é uma ferramenta de duas faces, facilita as transações e também facilita o crime --- No fundo, tudo se resume a interesses, quem realmente se dedica à conformidade?

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ChainMemeDealer

· 01-20 10:19

Mais uma vez, atividades de lavagem de dinheiro, esse esquema é muito familiar. Quando o Tg anuncia, o dinheiro desaparece, o KYC é completamente inútil. = A liquidez de USDT estar em alta explosiva, já devia ter sido prevista para ser explorada. = Fraude de se passar por autoridades, isso é realmente sem vergonha, quanta falta de ética. = Exchanges que não implementam controle de risco, no final quem leva a pior somos nós, usuários comuns. = 5 anos de prisão, vale a pena? De qualquer forma, o dinheiro sujo já foi transferido. = Conformidade? Haha, quem na comunidade realmente se importa? Todos estão apenas na fronteira do limite. = Por isso é que nunca mexo com pequenas exchanges, o risco é enorme. = Telegram virou um centro de atividades criminosas, todos deveriam implementar verificação de identidade. = Conseguir 1 milhão de dólares em 3 meses, esse grupo realmente tem habilidade. = KYC sendo tratado como formalidade, as autoridades reguladoras também deveriam refletir sobre isso.

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