Binance: a exposição sancionatória caiu 97% desde o início de 2024

A partir de janeiro de 2024, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, conseguiu reduzir significativamente a sua exposição a jurisdições e pessoas sancionadas. Segundo o último relatório da empresa, as atividades relacionadas com sanções diminuíram de volumes expressivos para níveis mínimos ao longo de dois anos, destacando a amplitude das reformas internas em conformidade e gestão de riscos.

Dinâmica de redução de risco desde 2024

De acordo com os dados publicados, a exposição ao risco caiu 97%, o que indica uma transformação nas abordagens de controlo ao longo de 2024 e 2025. Se no início de 2024 esta métrica era significativa, até ao início de 2026, as operações relacionadas com sanções representam apenas 0,009% do volume total de negociações. Esta redução acentuada reflete uma abordagem abrangente de revisão dos processos internos, incluindo o reforço do monitoramento e a melhoria dos sistemas de identificação de riscos.

A empresa indica que a queda começou precisamente em 2024, quando foram iniciadas transformações estruturais em larga escala. Essas mudanças afetaram todos os aspetos das operações, desde a triagem na entrada até ao monitoramento contínuo de transações.

Foco especial na direção iraniana

Um exemplo claro de progresso é a redução do impacto direto nas maiores plataformas comerciais iranianas. Se de janeiro de 2024 a janeiro de 2026 essa exposição diminuiu de aproximadamente 4,19 milhões de dólares para 110 000 dólares, isso representa uma queda superior a 97% em números absolutos.

Essa redução resultou da implementação de várias medidas técnicas e organizacionais: triagem por geolocalização, atualização das bases de dados de sanções e implementação de sistemas de bloqueio de acesso de regiões sob restrição. Desde 2024, essas ferramentas operam de forma contínua e sem interrupções.

Investimentos maciços no fortalecimento do controlo

A empresa destaca que a conformidade regulatória tornou-se uma prioridade de desenvolvimento. Segundo informações atuais, cerca de um quarto da força de trabalho global da empresa está envolvida em compliance, investigações e gestão de riscos.

Nos últimos dois anos, desde 2024, foram investidos centenas de milhões de dólares em programas de conformidade. Esses fundos destinam-se ao desenvolvimento e implementação de tecnologias avançadas de monitorização, ao reforço da cooperação com órgãos reguladores e à criação de novas unidades internas especializadas no controlo de riscos de sanções.

Reação às críticas e posição sobre cooperação regulatória

Recentemente, surgiram relatos de que a empresa pode ter despedido funcionários que expressaram preocupações sobre a política de sanções. A Binance rejeitou essas alegações, afirmando que as despedimentos estiveram relacionados com violações da política de confidencialidade durante auditorias internas, e não com ações relacionadas com denúncias.

A empresa continua a operar sob forte supervisão regulatória e reconhece que os seus quadros de conformidade evoluíram significativamente desde 2024. O principal argumento é que a atividade sancionada, que outrora representava uma parte considerável das operações, agora é estatisticamente insignificante, o que, na opinião da empresa, demonstra progresso mensurável na gestão de riscos e confirma a eficácia das reformas implementadas desde 2024.