A Binance é alvo de uma investigação nos EUA por alegadas infrações de negociação relacionadas com o Irão

Os procuradores federais estão a investigar se a Binance permitiu transações que violavam as sanções dos EUA contra o Irão, noticiou a Bloomberg na segunda-feira. A Procuradoria dos EUA para Manhattan está a conduzir o inquérito, com a divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington também envolvida, examinando se a corretora permitiu conscientemente as transações. A Binance declarou-se culpada há quase três anos por não cumprir a legislação bancária e de sanções dos EUA, pagou 4,3 mil milhões de dólares e aceitou dois monitores de conformidade.

Procuradores analisam o cumprimento das sanções pela Binance

As autoridades estão a analisar se a Binance permitiu conscientemente transações que violavam as sanções dos EUA contra o Irão, segundo pessoas familiarizadas com o assunto citadas pela Bloomberg. Não era claro quais eram as transações sob análise, e os inquéritos do Departamento de Justiça podem ser encerrados sem que sejam apresentadas acusações. Os porta-vozes do Departamento de Justiça e da Procuradoria dos EUA para Manhattan recusaram comentar.

A Binance declarou que mantém uma política de tolerância zero relativamente a violações de sanções e que está «empenhada em identificar e encerrar as atividades de intervenientes mal-intencionados». A corretora acrescentou que coopera com as autoridades policiais.

A Binance declarou-se culpada há quase três anos

A Binance declarou-se culpada há quase três anos por não cumprir a legislação bancária e de sanções dos EUA, pagou 4,3 mil milhões de dólares e aceitou dois monitores de conformidade. O cofundador Changpeng Zhao deixou o cargo de diretor executivo, cumpriu quatro meses de prisão e foi perdoado pelo Presidente Donald Trump no ano passado.

Surgiram relatos contraditórios sobre os montantes das transações

A Fortune noticiou, em 13 de Fevereiro, que investigadores internos tinham descoberto mais de mil milhões de dólares a circular através da plataforma para entidades ligadas ao Irão e que foram posteriormente despedidos. O Wall Street Journal noticiou os despedimentos em 23 de Fevereiro, e o New York Times avaliou, no mesmo dia, em 1,7 mil milhões de dólares o montante enviado para entidades iranianas. O senador Richard Blumenthal abriu um inquérito preliminar no dia seguinte, exigindo registos relativos a duas entidades, Hexa Whale e Blessed Trust.

A Binance rejeitou esse relato numa publicação de 10 de Março, afirmando que o dinheiro não teve origem nem terminou na sua plataforma e que, no máximo, 126,1 milhões de dólares chegaram a carteiras ligadas ao Irão após múltiplos saltos, dos quais, no máximo, 24,1 milhões de dólares chegaram a carteiras relacionadas com a IRGC. As ligações iranianas só vieram à tona depois de a Binance ter iniciado a investigação, afirmou a empresa, acrescentando que nenhum funcionário foi despedido por ter sinalizado preocupações de conformidade. A corretora disse separadamente a Blumenthal que o seu processo de conformidade tinha sido eficaz e processou o Journal por causa da reportagem.

Procuradores de Manhattan pediram o confisco de 61 milhões de dólares

As duas entidades sobre as quais Blumenthal questionou voltaram a surgir na semana passada, quando os procuradores de Manhattan pediram o confisco de 61 milhões de dólares que, segundo afirmam, provinham de vendas de petróleo no mercado negro iraniano e foram branqueados através da Binance. Duas empresas registadas em Hong Kong deturparam as suas atividades comerciais, afirmaram os procuradores. A Binance não foi acusada de irregularidades nessa ação.

A OFAC assumiu, em Agosto, a autoridade para designar qualquer pessoa estrangeira que opere no setor de ativos digitais do Irão, independentemente do local onde esteja sediada, através de uma de cinco determinações setoriais emitidas no âmbito de uma campanha a que o Tesouro chama Operação Pária Económica. Washington sancionou empresas e indivíduos que, segundo afirma, financiam o Hezbollah e outros representantes iranianos em 10 de Setembro.

Perguntas Frequentes

Por que motivo estão os EUA a investigar a Binance?
Os procuradores federais estão a investigar se a Binance permitiu transações que violavam as sanções dos EUA contra o Irão. A Procuradoria dos EUA para Manhattan e a divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington estão a examinar se a corretora permitiu conscientemente as transações.

De que se declarou a Binance culpada há quase três anos?
A Binance declarou-se culpada há quase três anos por não cumprir a legislação bancária e de sanções dos EUA. A corretora pagou 4,3 mil milhões de dólares e aceitou dois monitores de conformidade. O cofundador Changpeng Zhao deixou o cargo de diretor executivo, cumpriu quatro meses de prisão e foi perdoado pelo Presidente Donald Trump no ano passado.

Que montante, segundo as notícias, circulou através da Binance para entidades ligadas ao Irão?
A Fortune noticiou mais de mil milhões de dólares, o New York Times noticiou 1,7 mil milhões de dólares, enquanto a Binance afirmou numa publicação de 10 de Março que, no máximo, 126,1 milhões de dólares chegaram a carteiras ligadas ao Irão após múltiplos saltos, dos quais, no máximo, 24,1 milhões de dólares chegaram a carteiras relacionadas com a IRGC.