Ações de execução

Dois irmãos do Texas declararam-se culpados num tribunal federal de Minneapolis depois de os procuradores afirmarem que mantiveram uma família do Minnesota sob ameaça de arma de fogo e forçaram mais de 8 milhões de dólares em transferências de criptomoedas. Isiah Angelo Garcia, 25 anos, e Raymond Christian Garcia, 24 anos, ambos de Waller, Texas, apresentaram as declarações a 18 de junho num processo associado a uma invasão violenta de casa em setembro de 2025 em Grant, Minnesota. As declarações

Os líderes do G7 divulgaram uma declaração geopolítica em 17 de junho, após o Summit do G7 de 2026 em Évian-les-Bains, França, destacando os roubos de criptomoedas e os cibercrimes da Coreia do Norte como uma preocupação de segurança. A declaração enquadrou a atividade criminal relacionada com ativos digitais num quadro mais vasto de segurança internacional e estabilidade no Indo-Pacífico, com os líderes a afirmarem que “reiteram a necessidade de abordar em conjunto os roubos de criptomoedas e o

De acordo com a Bitcoin.com News, em 17 de junho, os líderes do G7 destacaram os roubos de criptomoedas e os cibercrimes da Coreia do Norte num comunicado geopolítico oficial divulgado na sequência do seu cimeira em 2026 em Évian-les-Bains, França. O comunicado afirmou diretamente: «Reiteramos a necessidade de abordar em conjunto os roubos de criptomoedas e os cibercrimes da Coreia do Norte». A inclusão do crime de ativos digitais num quadro mais amplo de segurança no Indo-Pacífico sinaliza que

De acordo com o Wall Street Journal, a Polymarket estaria alegadamente a promover a sua plataforma de mercado de previsões através de criadores pagos que publicaram vídeos de negociação simulados e falsas alegações de lucros nas redes sociais. Os criadores usaram websites falsos que imitavam a interface real da Polymarket para filmar conteúdos de negociação, com alguns vídeos a exibirem lucros que nunca chegaram a acontecer. Segundo foi noticiado, alguns destes vídeos teriam sido submetidos à Po

Os emitentes de stablecoins e as instituições financeiras podem, por engano, congelar fundos legítimos de utilizadores ao tentarem cumprir ordens judiciais que visam activos ilícitos, segundo Jan Philipp Fritsche, cofundador da Bermuda, uma solução de conformidade com foco na privacidade para Ethereum. Fritsche afirmou, numa entrevista à Bitcoin.com News esta semana, que as instituições muitas vezes não têm as ferramentas necessárias para executar acções de aplicação com precisão, o que resulta

De acordo com uma investigação do Wall Street Journal, a 21 de junho, a Polymarket utilizou vídeos de negociação fabricados e capturas de ecrã de lucros falsos para comercializar a sua plataforma de mercados de previsão a utilizadores dos EUA. A plataforma pagou a criadores para produzirem conteúdos que exageravam vitórias em negociações, que se espalharam amplamente por TikTok, Instagram e YouTube, criando uma falsa impressão de que os utilizadores podiam lucrar facilmente ao apostar em temas p

De acordo com a ChainCatcher, os fraudadores imitaram corretores autorizados da Bolsa de Moscovo nas redes sociais para atrair os utilizadores a clicarem em ligações de phishing, sob o pretexto de oferecer um “canal de teste de negociação de cripto”, o que resultou no roubo de fundos e de dados pessoais. A Bolsa de Moscovo esclareceu que toda a negociação oficial deve ser feita através de corretores licenciados, e que não existem canais exclusivos de compra de cripto para utilizadores de retalho

Terry Duffy, CEO da CME Group, ameaçou processar a CFTC devido à forma como esta classificou os contratos perpétuos, segundo a CoinDesk. Duffy argumenta que o regulador poderá ter violado a Lei Dodd-Frank ao classificar os contratos perpétuos como futuros em vez de swaps. Este diferendo levanta questões sobre os quadros regulatórios para derivados de criptomoedas e o seu impacto nas práticas de negociação. CEO da CME Group desafia o método de classificação da CFTC As declarações de Duffy reflect

De acordo com a CoinDesk, Terry Duffy, CEO da CME Group, ameaçou processar a CFTC a 20 de junho, argumentando que o regulador poderá ter violado a Lei Dodd-Frank ao classificar contratos perpétuos como futuros em vez de swaps. O litígio centra-se em como a CFTC categoriza os instrumentos de negociação de derivados de criptomoedas.

O deputado Bryan Steil (R-Wis.) apresentou na quinta-feira o Stop Lawmakers from Predicting Act, um projeto de lei que impediria os membros do Congresso, os respetivos cônjuges e os filhos dependentes de fazer apostas em mercados de previsão ligados a legislação, ações do governo ou resultados eleitorais. O presidente da Comissão da Administração da Câmara disse que a proposta visa impedir que os representantes eleitos obtenham lucro com informações a que acedem antes do público. A legislação su

A Irlanda lançou uma estratégia nacional de criminalidade financeira que inclui medidas para congelar e confiscar ativos cripto associados à lavagem de dinheiro, à fraude e ao crime organizado. O Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça irlandeses divulgaram a estratégia, que traz um plano de ação de 30 pontos e uma Avaliação Nacional de Risco sobre a Lavagem de Dinheiro. Tánaiste Simon Harris afirmou que a criminalidade financeira prejudica vítimas reais, incluindo famílias e pessoas m

De acordo com a declaração do Governo da Irlanda, o Departamento das Finanças irlandês e o Departamento da Justiça revelaram uma estratégia nacional de combate ao crime financeiro que inclui um plano de ação com 30 medidas destinado a melhorar a capacidade das autoridades para congelar e confiscar ativos de criptomoeda associados à lavagem de dinheiro, fraude e criminalidade organizada. O plano inclui atualizações legais para reforçar as capacidades de apreensão de bens, afetação de financiament

Os demandantes numa ação judicial de 293 mil milhões de dólares sobre Bitcoin apresentaram, a 18 de junho, um requerimento para revogar a suspensão ordenada pelo tribunal, enquanto o advogado de defesa Jason Cohen instou o tribunal, a 19 de junho, a manter a pausa nos trâmites. O caso visa cerca de 3,8 milhões de BTC detidos em milhares de endereços de carteiras inativas, alegando os demandantes abandono ao abrigo da legislação neoyorquina sobre propriedade. A Galaxy Research informou que 52 end

Segundo a Kyodo News do Japão, a polícia de Osaka deteve 3 homens a 20 de junho por alegadamente violarem a Lei de Repressão ao Crime Organizado, ao lavarem os proventos de atividades criminosas para redes de burla de investimento. Os suspeitos converteram aproximadamente 14 milhões de ienes provenientes de 10 vítimas, em 6 províncias, em stablecoins e outros ativos cripto para ocultar a origem dos fundos. Os três homens operavam como negociantes de cripto fora de bolsa (over-the-counter), efetu

De acordo com o analista Alex Thorn, citado pela ChainCatcher, o processo judicial relativo à propriedade do Bitcoin por Satoshi Nakamoto continua em tramitação. Os advogados estão a tentar evitar uma decisão por incumprimento, o que poderia ter implicações jurídicas de largo alcance para os activos de Bitcoin em autocustódia. O caso levanta disputas em curso sobre se endereços há muito inactivos, sem histórico de transacções, devem ser tratados como bens abandonados ou como propriedade não recl

A Direcção de Execução (ED) da Índia intensificou o escrutínio do sector das criptomoedas, realizando buscas em seis locais em Bengaluru no âmbito de uma investigação ao abrigo da Lei de Gestão do Câmbio Estrangeiro (FEMA). A investigação incide sobre transacções suspeitas não autorizadas transfronteiriças no valor de mais de ₹2.500 crore (290 milhões de dólares) que terão sido realizadas alegadamente com recurso a activos digitais virtuais (VDAs). A ED analisa a infra-estrutura de pagamentos em

O diretor do FBI, Kash Patel, prometeu intensificar os esforços contra as burlas cripto de “pig butchering”, que atraem vítimas desprevenidas para esquemas fraudulentos de investimento através de engenharia social. O alerta surge na sequência da apreensão, em maio, pelo FBI de 127.000 BTC e 8 mil milhões de dólares em criptomoedas no âmbito da Operation Blackout, que visou centros de burlas em Camboja, Dubai e Tailândia ligados ao tráfico de seres humanos. Foram feitas mais de 300 detenções nest

De acordo com a Foresight News, as autoridades do Ministério Público da China publicaram recentemente orientações sobre investigações de branqueamento de capitais com moeda virtual, salientando os endereços das carteiras como ponto de viragem. As orientações recomendam a utilização da tecnologia blockchain para analisar dados on-chain e fluxos de transações, permitindo a identificação precisa e a instauração de processos por atividades de branqueamento de capitais envolvendo moedas virtuais. Ao

Dois irmãos texanos declararam-se culpados a 18 de junho de 2026, por acusações relacionadas com um assalto armado em criptomoedas que visou uma família do Minnesota. Isiah Angelo Garcia, 25 anos, e Raymond Christian Garcia, 24 anos, admitiram em tribunal federal o crime de Interferência no Comércio por Roubo, perante o juiz federal Ann D. Montgomery, que aceitou as suas declarações de culpa. Os irmãos levaram a cabo uma invasão domiciliária a 19 de setembro de 2025, em Grant, Minnesota, mantend