Ações de execução

A Gemini enfrenta um processo coletivo de acionistas que alega que a empresa enganou investidores sobre a viabilidade do seu negócio e ocultou a sua mudança para mercados de previsão, contribuindo para um declínio significativo no valor das ações.

Os legisladores e reguladores estão fazendo progresso na política de criptografia, com uma proposta de rendimento de stablecoin antecipada em breve. A SEC e a CFTC classificaram a maioria dos ativos criptográficos como não-valores mobiliários, designando vários como commodities digitais.

O investidor George Chryssanthou, com 80 anos de idade, foi vítima de fraude de telecomunicações em janeiro de 2025, sofrendo uma perda de aproximadamente 285.000 dólares. Os fraudadores fingiam ser suporte técnico da Microsoft, induzindo-o a transferir fundos para uma conta CEX, com os valores posteriormente convertidos em bitcoin. Ele apresentou uma queixa à FINRA contra a Charles Schwab por não conseguir bloquear as transferências anómalas.

A bolsa de criptmoedas Gemini está a enfrentar a maior crise desde a sua abertura ao público, acusada de ter fornecido informações falsas nos documentos de listagem, resultando numa queda de 80% no preço das ações e perdas significativas. A empresa anunciou um corte de 25% da sua força de trabalho e uma retirada de vários mercados internacionais, gerando grandes preocupações no mercado sobre as suas operações. Este incidente também pode impactar o processo de listagem de futuras empresas de criptmoedas.

A polícia de Wanshan, Tongren, Guizhou, na China, desmantelou um caso de fraude em transações de criptomoedas. A vítima foi enganada e perdeu 7118 USDT, equivalente a mais de 50 mil yuan. Os criminosos usaram carteiras apenas de leitura e exibição de dinheiro em espécie para ganhar confiança antes de transferir rapidamente os ativos. A polícia alerta que as transações de criptomoedas apresentam alto risco e requerem confirmação cuidadosa da autenticidade do endereço da carteira.

A Companies House encerrou a empresa de criptografia Zedxion por submeter informações enganosas durante o seu registo. Esta ação realça o aumento do escrutínio regulatório no sector de activos digitais e enfatiza a necessidade de conformidade e transparência nos registos de empresas.

O Tribunal de Procuradoria do Distrito de Yuetang, Cidade de Xiangtan, Província de Hunan, condenou um caso de lavagem de dinheiro. Oito réus foram sentenciados por dissimular fundos ilícitos de fraude de telecomunicações através de transações com moedas virtuais e garrafas falsas de Moutai, envolvendo uma quantia superior a 6,84 milhões de yuan. O grupo utilizou métodos complexos para disfarçar os lucros criminosos como rendimento legítimo, sendo posteriormente interceptado pela polícia e desmantelado em toda a cadeia.

O Tribunal Superior britânico analisou recentemente um caso de roubo de bitcoins em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de ter roubado bitcoins da sua carteira de hardware através de vigialância clandestina, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. Provas de gravação áudio e busca apoiam as alegações do autor, e o tribunal manteve a ordem de congelamento de activos, mas indeferiu parte das acções. O juiz considerou que as probabilidades de vitória do autor são muito elevadas e recomendou uma audiência urgente.

A CertiK comprometeu-se na Cimeira Global contra a Fraude das Nações Unidas em 2026 a combater o crime transfronteiriço no Web3. O seu compromisso inclui fornecer informações de ameaças em tempo real, apoio técnico e resumos de políticas, ajudando as entidades reguladoras e de aplicação da lei a melhorar a sua capacidade de resposta.

Gate News noticia, 20 de março, de acordo com informações do Solid Intel, o FBI e a polícia tailandesa conduziram conjuntamente uma operação de aplicação da lei contra parques de fraude. Durante a operação, os órgãos de aplicação da lei confiscaram um total de 8000 telemóveis e congelaram aproximadamente 5,8 mil milhões de dólares em ativos criptográficos.

Uma ação coletiva contra Gemini Space Station, Inc. e seus executivos alega divulgações enganosas em seus documentos de IPO, resultando em perdas significativas para investidores. Os demandantes alegam que a empresa ocultou riscos-chave em meio a mudanças operacionais e saídas de executivos.

Os programadores descobriram que o modelo Composer 2 publicado pela Cursor tem o ID de modelo Kimi K2.5 e questionaram se não respeita a licença e não paga taxas. O responsável pela Moon Dark Side afirmou que, após testes, confirmou que é consistente com o seu tokenizer Kimi, acusando a Cursor de não mencionar Kimi K2.5. A Cursor ainda não respondeu até ao momento.

O FBI alerta os utilizadores de criptografia sobre burlas envolvendo tokens TRON falsos que se fazem passar pela agência para roubar informações pessoais. Os utilizadores são instados a evitar estes tokens, a abstêm-se de clicar em ligações e a denunciar atividades suspeitas para melhorar a segurança no espaço de criptografia.

Chris Larsen controla significativas direitos de voto da Evernorth através da RippleWorks, potencialmente originando conflitos de interesses. Os documentos revelam que a sua organização sem fins lucrativos possui influência substantiva nas decisões de votação, apesar de não controlar diretamente a participação acionista. Este arranjo poderá afetar negativamente os interesses dos acionistas comuns da Evernorth, recomendando-se que os investidores monitorizem os riscos associados.

Um comerciante russo foi condenado a seis anos de prisão por fraude em investimentos em criptomoedas, envolvendo mais de 3 milhões de dólares. As vítimas incluem atores famosos e pugilistas. O esquema de fraude foi uma estrutura típica de "Ponzi", e o tribunal tem como objetivo reforçar o combate a este tipo de crime. Os participantes do mercado devem estar atentos a promessas de altos retornos e à verificação do fluxo de fundos.

A Liga Principal de Beisebol dos EUA assinou um acordo de cooperação de 300 milhões de dólares com a plataforma de mercado de previsão Polymarket, com o objetivo de melhorar a transparência e conformidade das transações de eventos desportivos, marcando um sinal importante de apoio da indústria desportiva aos mercados de previsão. O acordo inclui mecanismos de partilha de dados e integridade do mercado, mas enfrenta riscos legais ao nível estadual.

O Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos EUA rejeitou a moção de emergência da Kalshi, permitindo que Nevada continue a impor uma liminar provisória sobre o seu negócio de contratos de eventos desportivos. A Kalshi não poderá operar nos próximos 14 dias. Este evento pode desencadear disputas de jurisdição entre leis federais e estaduais, e afectar o desenvolvimento de mercados de previsão.

O Reino Unido iniciou procedimentos de dissolução da Zedxion Exchange devido ao fornecimento de informações falsas no registo da empresa. Investigações revelaram ligações próximas da empresa à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e operações utilizando identidades fictícias. Esta dissolução é o caso mais recente do Reino Unido de reforço regulatório sob nova legislação, refletindo os seus esforços no combate à evasão de sanções.

O FBI de Nova Iorque alertou utilizadores de blockchain que devem estar vigilantes caso recebam tokens TRC-20 que alegadamente estão relacionados com o FBI, e devem evitar divulgar informações pessoais. Este esquema fraudulento utiliza nomes falsos do FBI para pressionar as vítimas a apresentarem dados e direcioná-los para sites de phishing, a fim de cometer fraude de ativos.

Legisladores argentinos que investigaron el incidente de Libra prometieron actuar contra Eduardo Taiano, el fiscal encargado del caso, después de que la información revelara indicios de una relación más profunda entre el Presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, un asociado detrás del lanzamiento del token.