No dia 29 de setembro de 2025, o tão aguardado maior caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin do mundo será novamente julgado. Esta batalha legal já dura quase um ano, desde que foi aberta pela primeira vez no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, em 21 de outubro de 2024, e o desenvolvimento do caso tem sido notável.

A figura central Qian Zhiming (também conhecida como Zhang Yadi ou Huahua) negou categoricamente todas as acusações ilegais feitas pelo Ministério Público britânico durante a sua primeira audiência, incluindo crimes como a lavagem de dinheiro através de Bitcoin. Na próxima audiência, o seu advogado Roger Sahota continuará a adotar uma estratégia de defesa de inocência, insistindo na negação de todas as acusações de lavagem de dinheiro e defendendo fortemente que o Bitcoin apreendido pelas autoridades não é produto de crime.

A identidade de Qian Zhimin e a enorme quantidade de Bitcoin que ela controla despertaram ampla atenção. Ela é a controladora real de uma empresa chamada Blue Sky Ge Rui. A empresa foi fundada em março de 2014, com um capital registrado de 30 milhões de yuan, e à primeira vista, é uma empresa de tecnologia. No entanto, a empresa lançou na verdade vários produtos de "investimento a curto prazo" que atraem investidores ao prometer altos retornos.

Estes produtos de investimento afirmam ter uma taxa de retorno anual surpreendentemente alta, variando entre 100% a 300%, muito acima do nível de retorno de investimentos normais. Por exemplo, um dos produtos afirma que ao investir 100.000 yuan, é possível obter quase 400.000 yuan de retorno em apenas 30 meses. A empresa até usa o slogan "Você dá três anos ao Grey, e o Grey te devolve três vidas de riqueza" para atrair investidores.

Com o prosseguimento do caso, todos os setores da sociedade estão a acompanhar de perto como se irá desenvolver este caso envolvendo uma enorme quantidade de Bitcoin e quais poderão ser os profundos impactos na regulamentação global das criptomoedas.