A plataforma de encriptação canadense Cryptomus foi multada em 177 milhões de dólares canadenses devido à negligência na supervisão AML.

Em 23 de outubro, de acordo com o The Block, a agência de combate a crimes financeiros do Canadá multou a plataforma de ativos de criptografia Cryptomus em um recorde de 176,96 milhões de dólares canadenses (cerca de 126,2 milhões de dólares) devido à violação das normas de conformidade de AML e sanções. Esta é a maior multa na história da agência. O Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá (FINTRAC) afirmou que a operadora registrada na Colúmbia Britânica, oficialmente chamada Xeltox Enterprises Ltd., não relatou mais de 1000 transações suspeitas em julho de 2024, envolvendo atividades no dark web, carteiras relacionadas a materiais de abuso sexual infantil, fraudes, pagamentos de ransomware e evasão de sanções. Além disso, o FINTRAC também descobriu que a plataforma não declarou 7557 transferências de fundos provenientes do Irã entre julho e dezembro de 2024, assim como 1518 transações de ativos de criptografia superiores a 10 mil dólares canadenses. O regulador ressaltou que a Cryptomus carece de um programa de “KYC” robusto e de mecanismos de avaliação de riscos, e seu plano de conformidade foi classificado como “incompleto e insuficiente”.