Chen Zhi ligado ao esquema de $15B Bitcoin, enfrenta sanções globais

Fonte: Coinomedia Título Original: Chen Zhi Ligado a $15B Fraude do Bitcoin, Enfrenta Sanções Globais Link Original: Chen Zhi, o empresário cambojano nascido na China e presidente do Prince Holding Group, está no centro de um dos maiores esquemas de criptomoedas da história. Conhecido por operar empreendimentos imobiliários e financeiros de alto padrão no Camboja, Chen Zhi agora é acusado pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido de conduzir uma enorme operação de “pig-butchering” — um tipo de golpe online que constrói confiança com as vítimas antes de drenar suas carteiras de criptomoedas.

O governo dos EUA confiscou mais de 120,000 BTC, no valor de mais de $15 bilhões, de entidades ligadas à alegada rede de Chen. Essas operações supostamente atraíram vítimas globalmente através de golpes de romance e investimento, convencendo-as a depositar fundos em plataformas de cripto fraudulentas.

Sanções e Inação

Tanto os Estados Unidos como o Reino Unido sancionaram Chen Zhi e seus afiliados pelos seus papéis nessas elaboradas fraudes. Apesar dessas graves acusações, o Camboja ainda não respondeu ou tomou qualquer ação visível contra ele.

Os analistas acreditam que isso se deve à profunda influência política de Chen no Camboja, onde ele há muito mantém laços estreitos com figuras-chave do governo. Seus vastos investimentos em infraestrutura e projetos econômicos aparentemente lhe garantiram proteção nos mais altos níveis.

O Que Isso Significa para os Investidores de Cripto

Este caso destaca os perigos das plataformas de criptomoedas não regulamentadas e a escala global da fraude relacionada com criptomoedas. Levanta também questões sérias sobre a aplicação da lei transfronteiriça e como a influência política pode interferir na justiça.

Enquanto a apreensão de bilhões em Bitcoin é uma vitória para as autoridades, a falta de cooperação de países como o Camboja demonstra a dificuldade em desmantelar completamente essas redes. À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também cresce a necessidade de regulação e transparência internacionais.