Tailândia reforça a supervisão de ativos digitais: implementa a Travel Rule exigindo identificação de identidade, estabelecendo uma agência de dados de nível nacional

LiquidityWitch · 2026-01-13T00:34:11+00:00

O governo tailandês reforçou recentemente a supervisão do fluxo de fundos ilegais, implementando completamente a 「Regra de Viagem」, que exige que as transferências de carteiras sejam acompanhadas de informações de identificação, além de estabelecer uma agência de dados nacional para monitorar transações anormais, a fim de aumentar a transparência e a rastreabilidade. Isso afetará os processos de conformidade dos negócios de criptomoedas.

LiquidityWitch

2026-01-13 00:34:11

Geração de resumo em curso

【区块律动】泰国政府近期启动了一场针对非法资金流动的重拳整治，在数字资产领域推行多项严格监管措施。

根据最新动向，泰国当局将全面执行「旅行规则（Travel Rule）」，这意味着所有的钱包转账交易都必须明确标注发送方和接收方的身份信息。这项规则的核心目的是打破加密交易中的匿名壳，提高整个市场的透明度和可追溯性。

同时，泰国将新建一个国家级数据局，作为统一的金融数据中枢。这个数据局可以实时监测异常交易模式，为监管机构提供强有力的技术支撑。换句话说，任何可疑的资金流动都会被更容易地识别和追踪。

这一系列政策调整反映了全球监管机构对数字资产风险管理的日益重视。对于在泰国从事加密业务的机构和个人来说，这些规定将直接影响日常运营，特别是跨境交易流程会面临更多的合规要求。

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WalletWhisperer

· 13h atrás

Mais uma regra de viagem? A Tailândia quer nos tornar todos transparentes A anonimidade acabou, parece que o espírito da criptografia foi perdido A agência de dados do país está de olho... agora a privacidade realmente acabou A Tailândia está copiando rápido demais, outros países também precisam acompanhar Meu Deus, no futuro todas as transferências terão que declarar identidade, ainda há liberdade? Parece que vou ter que mudar de lugar para brincar... Se continuar assim, as exchanges também terão que implementar o cadastro completo com identificação

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TokenomicsTherapist

· 13h atrás

Mais uma vez, é a Travel Rule. Esta jogada da Tailândia realmente coloca os jogadores de privacidade no chão e os esfrega. No futuro, o mundo todo vai fazer o mesmo, as moedas anónimas vão precisar mudar de nome para "moedas de memória". Agência de dados de nível nacional... parece que estão colocando câmeras em todas as transações, imagine o nível de conforto. Com essa mudança, quantas pequenas transações vão desaparecer, e os custos de conformidade vão disparar. O caminho para o yuan chinês sair da Tailândia está cada vez mais difícil. As pessoas honestas guardam suas moedas e dormem, os jogadores devem migrar se for o caso. Mais uma mudança nas regras, temos que revisar o processo... que ritmo irritante.

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AirdropDreamer

· 13h atrás

Mais um país começou a nos travar, realmente um atrás do outro a nos controlar ao máximo. Esta onda na Tailândia foi realmente forte, Travel Rule junto com a agência de dados do país, nada de anonimato. Privacidade acabou, mas pelo menos segurança? Mas se continuar assim, a experiência de negociação vai ficar insuportável... Ouvi dizer que a UE também está fazendo isso, parece que o mundo todo está caminhando nessa direção, o que podemos fazer? A regra de viagem é realmente tão eficaz assim? Acho que é mais uma solução paliativa do que uma solução definitiva. A jogada do governo tailandês foi boa, mas para investidores como nós, que impacto isso tem? Ainda mais dependendo de como as exchanges vão colaborar. Mais KYC e rastreamento, parece que os dias de liberdade no Web3 estão cada vez mais distantes... Assim que a agência de dados for criada, todo mundo estará sob o olhar deles, e as manhas terão que diminuir. Travel Rule parece assustador, mas na verdade muitas exchanges já estão fazendo isso, né? Na Tailândia, essa jogada mostra que é hora de acelerar o plano de fuga...

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SingleForYears

· 13h atrás

A Tailândia está a querer vasculhar todos os jogadores de criptomoedas, sem privacidade nenhuma. Com a implementação da Travel Rule, o anonimato vai desaparecer completamente, parece que no futuro as transferências vão ser iguais ao sistema de identificação real... A criação de uma agência de dados a nível nacional, será que todas as transações terão que ser feitas de forma nua? Isto vai realmente dificultar para algumas pessoas, mas quem é legalizado já devia estar a fazer isto há muito tempo. A operação da Tailândia é realmente rigorosa, parece que mais países vão seguir o exemplo. Outros países ainda estão a hesitar, a Tailândia já começou a fazer uma limpeza, está a acontecer rápido. As moedas anónimas vão acabar, assim que esta política for implementada. A tendência de reforço da regulamentação é inevitável, é uma questão de tempo. Agora o KYC tornou-se realmente padrão, não há mais oportunidades para jogar às escondidas. A Tailândia está a testar, provavelmente a observar a direção das futuras políticas.

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