Como funciona exatamente o mecanismo de congelamento de contas nas exchanges? Qual é a lógica por trás disso?



Muitas pessoas já enfrentaram o congelamento de contas em uma exchange de destaque, mas as razões específicas muitas vezes não são muito transparentes. Essa mecânica de gestão de risco é realmente por motivos de combate à lavagem de dinheiro ou há outras considerações? Gostaríamos de ver uma explicação mais detalhada.
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MysteryBoxBustervip
· 9h atrás
O bloqueio de conta é absurdo, sob o pretexto de combate à lavagem de dinheiro, tudo pode ser feito.
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StakeHouseDirectorvip
· 9h atrás
Porra, a história de congelar contas na verdade é só a bolsa querendo passar a culpa para o AML A conta é congelada do nada, e o atendimento ao cliente também não consegue explicar, é de ficar pasmo A luta contra a lavagem de dinheiro realmente precisa ser feita, mas na prática é a própria bolsa que define as regras
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MoodFollowsPricevip
· 9h atrás
São todas aquelas desculpas de combate à lavagem de dinheiro, na verdade é só medo de complicações... Conta congelada e acabou, explicação? Esquece isso, irmão. O mecanismo de controle de risco é uma caixa preta, congela e pronto, que maravilha. Hoje em dia, as exchanges é que mandam, nós somos os que estão à espera de serem abatidos. Os motivos do congelamento nunca batem, que chatice.
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