Rede global de fraudes em criptomoedas desmantelada: apreensão de $12 bilhões em Bitcoin marca vitória histórica das forças de segurança

A Escala da Enganação

Uma das maiores fraudes em criptomoedas da história finalmente foi desvendada. As autoridades detiveram Chen Zhi, o cérebro por trás do Prince Holding Group, após sua detenção no Camboja e subsequente extradição para a China, de acordo com o Wall Street Journal. O alcance da operação é impressionante: investigadores recuperaram mais de 127.000 Bitcoin—atualmente avaliado em cerca de 11,6 mil milhões de dólares a preços recentes de mercado em torno de 96.870 dólares por moeda—tornando-se o maior caso de confisco civil na história do Departamento de Justiça dos EUA.

Os ativos apreendidos representam apenas a ponta de um iceberg no mundo mais amplo das atividades ilícitas com criptomoedas. Uma análise da Chainalysis revela que carteiras criminosas detêm coletivamente mais de $75 biliões em criptomoedas, com aproximadamente $15 biliões controlados por atores mal-intencionados só no ano passado. Desde 2020, esse valor aumentou mais de 300%, demonstrando como redes de fraudes com criptomoedas têm explorado ativos digitais para roubos em grande escala.

Como o Esquema Operava

Chen Zhi orquestrou uma rede de fraude sofisticada que enganou vítimas nos Estados Unidos e globalmente, no valor de bilhões de dólares. A operação baseava-se no que é comumente chamado de esquemas de “porcaria de porco”—uma tática predatória onde fraudadores cultivam relações falsas com os alvos, ganham sua confiança e, por fim, drenam suas contas. Os perpetradores enviaram centenas de trabalhadores traficados para compósitos em todo o Camboja, onde conduziam os golpes 24 horas por dia.

Os processos judiciais revelam que Zhi mantinha controle operacional rigoroso, mantendo registros detalhados enquanto instruía subordinados a canalizar fundos roubados através de canais de criptomoedas para obscurecer a trilha do dinheiro. A organização enfrentou, eventualmente, acusações em outubro, incluindo conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Além das acusações criminais, o DOJ designou o Prince Group como uma organização criminosa transnacional e sancionou Zhi junto com seus associados.

Para Onde Foi o Dinheiro

Em vez de acumular seus lucros ilícitos, Zhi e seus co-conspiradores exibiam sua riqueza. Alguns rendimentos financiaram estilos de vida extravagantes—incluindo viagens internacionais e aquisições de obras de arte de alto valor, notavelmente uma pintura de Pablo Picasso. Esse padrão de gastos visível ajudou, por fim, os investigadores a rastrear e expor toda a extensão da rede.

A recuperação de $12 biliões em ativos sinaliza um avanço importante no combate à fraude habilitada por criptomoedas, embora os dados indiquem que reservas criminosas muito maiores permanecem intocadas no ecossistema de criptomoedas, ressaltando o desafio contínuo para as forças de segurança em todo o mundo.