Chainalysis: Fluxos ilegais de criptomoedas atingem recordes, transações de entidades sancionadas explodem 694%

ser_ngmi · 2026-01-15T14:42:39+00:00

O relatório da Chainalysis de início de 2025 revela uma tendência preocupante no setor de criptomoedas, com transações ilegais atingindo $154 mil milhões, representando um aumento de 162%. Notavelmente, os fluxos para entidades sancionadas aumentaram 694%, destacando a necessidade de medidas regulatórias reforçadas.

ser_ngmi

2026-01-15 14:42:39

Geração de resumo em curso

Relatório Chainalysis do início de 2025 revela uma tendência preocupante no espaço das criptomoedas. Os dados indicam valores recorde de operações relacionadas com crimes financeiros – transações ilegais de criptomoedas ultrapassaram a barreira de 154 bilhões de dólares no ano passado. Este aumento foi acentuado, atingindo @E5@162% em relação ao ano anterior.

Fluxos para entidades sancionadas avançam rapidamente

Particularmente alarmante é o crescimento acelerado de fundos direcionados para entidades sancionadas. Os fluxos nesta categoria aumentaram em 694%, representando o crescimento mais dinâmico entre todas as categorias analisadas pela Chainalysis. Esta ameaça em evolução exige atenção especial por parte dos reguladores em todo o mundo.

Infraestrutura on-chain apoia o crime internacional

Redes criminosas ilegais expandiram sua capacidade operacional, utilizando infraestrutura on-chain avançada para facilitar o acesso a bens e serviços. Ao mesmo tempo, o procedimento de lavagem de dinheiro torna-se cada vez mais sofisticado, com o uso da tecnologia blockchain para esconder rastros das transações. Organizações criminosas utilizam com sucesso essas ferramentas para conduzir operações transnacionais.

Stablecoins dominaram o espaço das operações ilegais

Ao analisar a estrutura dos fluxos ilegais, a Chainalysis descobriu uma forte presença de stablecoins no ecossistema criminoso. Moedas desta categoria representam até 84% do volume total de todas as transações ilegais. Seu valor estável e a rapidez na transferência fazem delas uma ferramenta preferida por atores envolvidos em atividades criminosas.

Crime de criptomoedas em múltiplos frentes

Embora os fluxos para entidades sancionadas tenham aumentado 694%, eles não são a única razão para os resultados recordes. A atividade na maioria das categorias de crimes relacionados com criptomoedas aumentou no ano passado. Mesmo que os fluxos para entidades sancionadas se estabilizassem ao nível do ano anterior, 2025 ainda seria marcado como mais um ano recorde para o crime com criptomoedas.

Relatório Chainalysis sinaliza a necessidade de intensificar os esforços de monitoramento e regulação no setor de criptomoedas.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.