Fundador da American Bitcoin Academy, Brian Sewell, recebe 3 anos por fraude de $2,9 milhões em criptomoedas

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Visão Geral do Caso

Residente de Utah, Brian Gary Sewell, foi condenado a três anos de prisão federal por seu envolvimento na fraude de investidores em aproximadamente $2.9 milhões através de um negócio de criptomoedas não licenciado.

Detalhes Chave

• Sewell foi condenado a três anos de prisão federal por fraudar investidores e administrar um negócio de criptomoedas não licenciado
• Os promotores disseram que ele arrecadou mais de $2.9 milhões de pelo menos 17 vítimas, ao falsificar sua experiência e capacidades de investimento
• Um caso separado revelou que Sewell operava um serviço de câmbio de dinheiro para crypto que converteu mais de $5.4 milhões para terceiros sem registro adequado

Sentença

Sewell se declarou culpado de fraude eletrônica e foi condenado a 36 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada. O residente de 54 anos do Condado de Washington admitiu administrar dois esquemas paralelos, ambos os quais irão ocorrer simultaneamente, totalizando três anos de prisão. Como parte desta sentença, ele foi ordenado a pagar uma restituição combinada de $3.8 milhões.

Os Esquemas

Esquema 1: Fraude de Investimento

Entre dezembro de 2017 e abril de 2024, Sewell supostamente “obteve dinheiro de pelo menos 17 investidores ao mentir sobre sua experiência, educação e capacidade de gerar grandes retornos” e conseguiu arrecadar mais de $2.9 milhões.

Esquema 2: Transmissão de Dinheiro Não Licenciada

De março de 2020 a setembro de 2020, ele lançou outro empreendimento ilegal através da Rockwell Capital Management, que as autoridades disseram ser “um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.”

“Sewell e sua empresa converteram dinheiro em espécie em criptomoeda em nome de terceiros, incluindo criminosos envolvidos em fraude e tráfico de drogas”, disseram os promotores. No total, ele ajudou a converter mais de $5.4 milhões em dinheiro para criptomoeda e fez isso “sem cumprir as leis federais destinadas a impedir o movimento de fundos ilícitos.”

Contexto da Investigação

Sewell também operava a American Bitcoin Academy e foi oficialmente acusado pela Securities and Exchange Commission em fevereiro de 2024. Na época, Sewell e a Rockwell Capital Management chegaram a um acordo com a SEC, sem admitir ou negar as alegações, e foram ordenados a pagar uma multa civil de $223,229 juntamente com $1.6 milhões em disgorgement e juros. Ele foi posteriormente preso em Salt Lake City após um grande júri federal emitir uma acusação contra ele.

Caso Relacionado

A sentença de Sewell ocorre poucos meses após o DOJ garantir uma sentença de 4 anos de prisão para um cofundador e CTO de uma plataforma de carteira, e uma pena de cinco anos para seu CEO. Como parte dessa sentença, a dupla concordou em confiscar $237.8 milhões em ativos ligados a transações ilícitas e pagou aproximadamente $6.3 milhões em penalidades criminais e restituição.