Operação da PF mira grupo que movimentou mais de R$ 39 milhões usando criptomoedas

2026-01-24 01:46:14

Source: PortaldoBitcoin Original Title: Operação da PF mira grupo que movimentou mais de R$ 39 milhões usando criptomoedas Original Link: A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (21) a Operação Narco Azimut, resultado das investigações que surgiram a partir dos desdobramentos da Operação Narco Bet e que revelaram a atuação de uma associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro por meio de diferentes canais, incluindo o uso intensivo de criptomoedas.

Segundo a PF, o grupo investigado movimentava grandes volumes de recursos tanto no Brasil quanto no exterior, combinando transporte de dinheiro em espécie, transferências bancárias de alto valor e operações com criptomoedas para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos.

As apurações indicam que o esquema envolvia pessoas já citadas em investigações anteriores, além do apoio de novos indivíduos e empresas criadas ou utilizadas para dar aparência de legalidade às operações financeiras.

De acordo com os investigadores, a engrenagem criminosa funcionava de forma coordenada, com transporte interestadual de valores, inclusive em dinheiro vivo, repasses bancários sucessivos e movimentações em criptoativos que, em conjunto, permitiram a circulação de montantes expressivos sem despertar alertas imediatos. O volume financeiro identificado até agora supera R$ 39 milhões, valor que, segundo a PF, pode crescer à medida que as investigações avancem.

A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados, além da imposição de restrições societárias. Entre as medidas adotadas estão a proibição de movimentação empresarial e a vedação de transferências de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos supostamente oriundos das atividades criminosas. O objetivo é evitar a dissipação do patrimônio enquanto o inquérito segue em andamento.

Durante o cumprimento dos mandados, foram efetuadas prisões temporárias e apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos que podem auxiliar na reconstrução do fluxo financeiro do grupo. A Polícia Federal informou que as diligências continuam e que novas medidas não estão descartadas.

Os investigados poderão responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.