O Caso de Lavagem de Dinheiro de Wang Shuiming: O Maior Crime de Singapura Revelado

De acordo com o NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, um nativo de Fujian originário de Anxi, emergiu no centro da maior investigação de branqueamento de capitais de Singapura. O caso expandiu-se para revelar uma rede criminosa internacional que abrange vários países, incluindo ligações a fraudes com criptomoedas e ocultação de ativos transfronteiriços. Desenvolvimentos recentes indicam que Wang Shuiming foi detido em Montenegro e enfrenta uma extradição iminente para a China.

Wang Shuiming Detido em Montenegro, Previsto Extraditado para a China

A prisão de Wang Shuiming em Montenegro marca um avanço significativo no caso que começou em Singapura. A sua detenção faz parte de uma repressão mais ampla a uma quadrilha organizada que as autoridades têm vindo a rastrear por toda a Ásia Southeast. Espera-se que o processo de extradição acelere ainda mais a investigação sobre o seu papel como figura-chave na operação de branqueamento de capitais, considerada uma das maiores da história de Singapura.

A Ligação à Fraude com Criptomoedas: Su Weiyi e Atom Asset Exchange

O associado de Wang Shuiming, Su Weiyi, foi confirmado como o cérebro por trás do esquema na plataforma de criptomoedas de Hong Kong envolvendo a Atom Asset Exchange (AAX). Em novembro de 2022, a plataforma suspendeu abruptamente todas as operações de levantamento antes de cessar completamente as atividades. Su Weiyi posteriormente fugiu com aproximadamente HK$16,74 milhões em fundos de utilizadores. Após uma investigação prolongada, a polícia de Hong Kong deteve Su Weiyi em julho de 2024. Esta ligação ilustra como a rede criminosa expandiu as suas operações para o espaço de ativos digitais, explorando a natureza pseudónima das criptomoedas para facilitar fraudes.

Notavelmente, Su Weiyi mantém parcerias comerciais com indivíduos alegadamente ligados a Alice Guo, uma ex-prefeita chinesa-filipina que foi condenada anteriormente por crimes financeiros. Estas ligações sugerem uma rede internacional mais ampla a operar em várias jurisdições e setores.

A “Gangue de Fujian” e a Repressão Histórica de Singapura

Em 15 de agosto de 2023, a polícia de Singapura lançou uma operação de fiscalização extensa que resultou na maior apreensão de branqueamento de capitais na história do país. Mais de 400 agentes participaram em operações coordenadas em múltiplos locais. A investigação centrou-se numa quadrilha popularmente conhecida como a “Gangue de Fujian” — uma organização criminosa composta por indivíduos com idades entre 31 e 44 anos, todos originários da Província de Fujian, na China.

A escala da operação foi impressionante: o caso envolveu lucros ilícitos totalizando aproximadamente 3 mil milhões de dólares de Singapura (cerca de 16 mil milhões de yuan). A polícia prendeu 10 suspeitos durante as primeiras operações. As atividades da quadrilha eram sofisticadas, utilizando múltiplas moedas e métodos de ocultação. Os membros possuíam passaportes de vários países e empregavam documentação falsificada, estruturas de empresas de fachada e detenção de criptomoedas para esconder a origem de fundos provenientes de jogos de azar ilegais e esquemas de fraude perpetrados por toda a Ásia Southeast.

Rastreando o Rasto de Ativos de Wang Shuiming em Vários Países

A investigação às holdings financeiras de Wang Shuiming revelou uma acumulação significativa de ativos tanto a nível nacional na China como internacionalmente. Os seus ativos conhecidos incluem investimentos substanciais através das operações da sua empresa na China continental, avaliados em aproximadamente 32 milhões de yuan. Além disso, Wang Shuiming possui uma unidade de produção avaliada em vários milhões de yuan e detém imóveis em Xiamen, incluindo duas propriedades residenciais com um valor combinado de 20 milhões de yuan.

As holdings de ativos internacionais demonstram ainda mais o alcance da sua estratégia de ocultação de riqueza. Wang Shuiming mantém uma conta bancária em Hong Kong com 2 milhões de dólares de Hong Kong em depósitos líquidos, complementada por detenção de criptomoedas avaliadas em aproximadamente 110.000 dólares americanos. Esta distribuição diversificada de ativos por jurisdições, classes de ativos e moedas reflete uma abordagem calculada para esconder fundos obtidos ilicitamente de fiscalização regulatória e detecção policial.

A natureza abrangente do caso de Wang Shuiming — envolvendo fraude com criptomoedas, branqueamento de capitais tradicional, documentação falsificada, empresas de fachada e ocultação de ativos transfronteiriços — sublinha os métodos sofisticados utilizados por redes criminosas internacionais para explorar lacunas regulatórias em diferentes sistemas financeiros.