REGULAÇÃO | Banco Central da Nigéria Levanta Proibição de 2021 a 18 Empresas por ‘Negociação em Cripto’ e Enfraquecimento do Naira

De acordo com vários relatos locais, o Banco Central da Nigéria levantou as proibições a várias fintechs e operadores de forex que foram banidos durante o período de proibição de criptomoedas em 2021.

O Banco Central da Nigéria (CBN) ordenou aos bancos que removam a restrição de pós-sem-débito aplicada às contas de 440 indivíduos e empresas. Uma restrição de pós-sem-débito significa que todas as transações de débito, incluindo caixas ATM e cheques, foram bloqueadas, mas as contas podem receber entradas.

O circular foi emitido por A.M. Barau em nome do Diretor de Supervisão Bancária do CBN, instruindo os bancos a informar os respetivos clientes sobre essa alteração. No entanto, o circular não forneceu razões específicas para essa ação do banco central.

A lista de entidades afetadas inclui:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

e várias outras.

O circular diz:

“Você está, por este meio, instruído a remover a restrição de Pós-Sem-Débito aplicada às contas dos clientes abaixo listados, a nosso pedido.”

Em 2021, o Banco Central da Nigéria (CBN) emitiu instruções aos bancos, ordenando o congelamento das contas de 18 empresas. Essas empresas abrangiam diversos setores, incluindo casas de câmbio, empresas de construção, empresas de investimento, serviços de lavagem de dinheiro e imobiliárias.

Todas as 18 empresas tiveram suas contas bancárias descongeladas pelo banco central.

Em setembro de 2021, quando o CBN sentiu a pressão de uma moeda local enfraquecendo, reportamos o congelamento de contas bancárias de 4 startups de investimento, nomeadamente:

• Risevest
• Bamboo
• Trove
• Chaka

Em 2021, o CBN acusou as startups de utilizarem forex obtido no mercado de câmbio nigeriano para comprar títulos/ações estrangeiras, em violação de uma disposição do CBN emitida em 2015.

Como consequência dessas operações de forex, o banco afirmou que as empresas estavam enfraquecendo o Naira em relação ao dólar americano, levando ao bloqueio de 15 de suas contas por 180 dias. Elas também foram acusadas de negociar criptomoedas.

Além disso, em uma declaração juramentada, o banco alegou que as plataformas estavam violando as leis de comércio da Nigéria, incluindo a negociação de criptomoedas em contravenção à política do CBN.

Em setembro de 2021, o agregador de taxas de câmbio, AbokiFX, também foi forçado a suspender operações após ser acusado pelo então governador, Godwin Emefiele, de manipular as taxas. A plataforma afirmou que não negocia FX nem cria as taxas, e, portanto, não tem poder para manipulá-las. Disse que apenas publica as informações recebidas de BDCs (Bureaus de Câmbio) e negociantes de taxas paralelas.

Emefiele foi suspenso do cargo de governador do CBN pelo novo presidente, Bola Tinubu, em junho de 2023.

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