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Deep Tide TechFlow notícias, 21 de junho, de acordo com HK01, a Divisão de Inteligência Financeira e Investigação da Polícia de Hong Kong, em conjunto com o Banco de Hong Kong e a Associação de Bancos de Hong Kong, realizou uma "Exposição Anti-Lavagem de Dinheiro", o chefe da Polícia de Hong Kong, 周一鸣, divulgou dados que mostram que, no primeiro trimestre deste ano, Hong Kong registou mais de 9.400 casos de fraude, uma redução de cerca de 60 casos em relação ao mesmo período do ano passado, mas com perdas superiores a 1,85 mil milhões de dólares de Hong Kong, um aumento de quase 300 milhões de dólares em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre deste ano, aproximadamente 2.000 pessoas foram detidas por casos relacionados com fraude e lavagem de dinheiro, sendo cerca de 70% titulares de "contas fantoche".
A polícia de Hong Kong lembra que, de acordo com a lei, a condenação por lavagem de dinheiro pode resultar numa multa máxima de 5 milhões de dólares de Hong Kong e prisão de 14 anos, além de possíveis pedidos de aumento de pena ao tribunal, dependendo das circunstâncias.