A SEC dos EUA processa a Mining Automatic por fraude de investimento em mineração automática; 380 investidores perderam mais de 22 milhões de dólares

Notícias da PANews, 21 de julho: a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou que moveu uma ação judicial contra Zan Shaikh, residente no estado da Flórida, e a sua empresa Bright Vision Distribution LLC (operando sob o nome Mining Automatic), acusando-os de alegadamente defraudar investidores através de um suposto esquema de investimento em mineração de criptoativos baseado em falsas promessas. O montante angariado envolvido no caso é de aproximadamente 22 milhões de dólares.

A SEC afirmou que, entre junho de 2023 e maio de 2025, Shaikh e Mining Automatic prometeram aos investidores um rendimento mensal fixo ao participarem em atividades de mineração de criptoativos. No entanto, as atividades de mineração em causa, na prática, não conseguiam gerar os retornos prometidos.

De acordo com os documentos da acusação da SEC, Shaikh e Mining Automatic teriam feito falsas declarações sobre a sua experiência em mineração de criptoativos, capacidade operacional, utilização dos fundos de investimento e o estado dos negócios de mineração, entre outros aspetos. Além disso, alegadamente teriam justificado atrasos nos pagamentos com o argumento de que não conseguiam pagar os rendimentos aos investidores.

A SEC disse que, apesar de os arguidos afirmarem que os fundos dos investidores seriam utilizados para atividades de mineração de criptoativos, na realidade apenas cerca de 13% do montante investido teria sido aplicado em despesas relacionadas com a chamada mineração. O restante foi principalmente usado para marketing para atrair novos investidores, bem como para pagar despesas pessoais de Shaikh e de outras atividades não relacionadas.

O regulador referiu que a Mining Automatic angariou, de forma acumulada, cerca de 22 milhões de dólares junto de mais de 380 investidores, mas que o valor efetivamente reembolsado foi pelo menos inferior a 20 milhões de dólares.

A SEC já apresentou uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, acusando Shaikh e Mining Automatic de violarem o disposto na Lei das Títulos de 1933 e na Lei das Bolsas de Valores de 1934, bem como regras pertinentes relativas a fraude e à emissão não registada de valores mobiliários.

As duas partes concordaram em aceitar uma sentença de acordo aprovada pelo tribunal, que inclui uma proibição permanente de futuras violações das referidas normas de valores mobiliários, bem como uma proibição de assumir cargos de diretor e executivo para Shaikh. A SEC exigirá ainda que os arguidos paguem a restituição dos rendimentos ilícitos, juros pré-julgamento e multas civis, sendo o montante exato a determinar posteriormente pelo tribunal.

A SEC afirmou que o caso foi investigado em conjunto pela sua Divisão de Enforcement de Network and Emerging Technology e pelo escritório de Boston, o que evidencia ainda o reforço contínuo da supervisão sobre projetos de investimento em criptoativos e atividades de financiamento relacionadas com mineração.