EUA apreendem mais de 25 milhões de dólares em ativos cripto relacionados com fraude; a "força-tarefa de ataque ao centro do esquema" já recuperou mais de 800 milhões de dólares

Mensagem do Deep Tide TechFlow: a 22 de julho, segundo a Decrypt, o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, em conjunto com o Serviço Secreto, apresentou ao tribunal cinco ações cíveis de perda de bens relativamente a um esquema de fraude de investimento e ao esquema conhecido como “pig butchering”. No total, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares em ativos criptográficos, com vítimas espalhadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá.

Dessas, a maior ocorreu num montante envolvido de cerca de 12,1 milhões de dólares, com mais de 200 vítimas; no Canadá, o montante assinalado é de cerca de 10,4 milhões de dólares, envolvendo mais de 270 transações suspeitas; os restantes três casos envolvem valores entre 285 mil e 2,4 milhões de dólares, incluindo um caso em que os fraudadores se fizeram passar por um “intermediário de recuperação de fundos” para executar uma segunda fraude.

A investigação indica que os autores da lavagem de dinheiro estão principalmente no Sudeste Asiático, e os endereços IP associados ao caso provêm da China, da Malásia e do Camboja. Esta ação integra a “Força-Tarefa de Combate a Golpes” criada em novembro de 2025; o montante já recuperado por essa unidade ultrapassou os 800 milhões de dólares. As cinco ações continuam ainda sob investigação.