29,5 mil milhões de yuan de um caso de jogo ilegal online foi revelado; várias pessoas usaram a plataforma de pagamentos de FourSquare para liquidar criptomoedas como USDT e foram condenadas

Mensagem Deep Tide TechFlow. A 25 de Julho, segundo a informação do The Paper, o Tribunal Popular Intermédio da Liga de Xilinguole, Região Autónoma da Mongólia Interior, proferiu uma decisão de segunda instância para manter a sentença original num caso de Ma, imputado de crime de operação ilegal. Este é um dos casos em série relacionados com a plataforma de pagamentos Quatro Partes que fornece pagamentos e liquidações de fundos para plataformas de apostas. Neste caso, alguns arguidos foram acusados de receber comissões ou reembolsos sob a forma de criptomoedas, como USDT. Apurou-se que, entre 24 de Maio de 2022 e 18 de Outubro de 2023, Ma e mais 4 pessoas recolheram e pagaram, por conta de terceiros, fundos ilegais através de contas de pagamentos de terceiros, e efetuaram a liquidação através da receção de USDT em carteiras virtuais e de pagamentos através de cartões bancários, em 105 comerciantes de 10 empresas de pagamentos de terceiros, tendo o montante da liquidação excedido 2,95 mil milhões de renminbi.

No final, o tribunal considerou que Ma cometeu um crime de operação ilegal, tendo sido condenado a uma pena de prisão de 4 anos e 6 meses e a uma multa de 3 milhões de renminbi. Os 5 indivíduos que foram sendo apresentados às autoridades foram ainda condenados pelo tribunal, por crime de operação ilegal, a penas entre 3 e 6 anos, conforme o caso.