A polícia brasileira desmantela rede de lavagem de dinheiro de cocaína no valor de 196 milhões de dólares com criptomoedas

Mensagem da Deep Tide TechFlow, a 27 de julho, segundo a Bitcoin.com, a Polícia Federal do Brasil anunciou que a "Operação Commodity" foi um sucesso no ataque a uma rede transnacional de tráfico de droga e lavagem de dinheiro. O grupo, que atua desde 2021 através do porto do Rio de Janeiro, contrabandeou mais de 6,5 toneladas de cocaína, escondida em carga de café, cimento e argamassa, para países europeus como França, Bélgica, Alemanha, Eslovénia e Espanha.

O grupo, através de um concessionário na região de Grande São Paulo que vende carros de luxo como Ferrari, Porsche, Corvette e Land Rover, bem como de várias empresas de fachada, utilizou criptomoedas como ferramenta para ocultar e confundir o rumo do dinheiro, realizando atividades de branqueamento. Nesta operação, foram detidas 13 pessoas, realizadas 44 buscas e o tribunal determinou o congelamento de ativos no valor de quase 1 mil milhões de reais (cerca de 196 milhões de dólares). O grupo tem ligações ao PCC e ao CV, grupos criminosos brasileiros, que o governo dos EUA de Trump classificou como "Organizações Terroristas Estrangeiras Designadas Especialmente" a nível global.