Полиция Хубэя разоблачила телекоммуникационную мошенническую группировку, использующую USDT для отмывания денег, сумма по делу превышает 1 миллион юаней

ChainCatcher сообщение, согласно информации Цзиньмэньского народного суда, полиция Хубэня Хуангань Лоцяна недавно ликвидировала преступную группировку, использующую офлайн-снятие наличных и виртуальные валюты для отмывания денег через телекоммуникационные мошеннические схемы, задержав 6 подозреваемых. Эта группировка собирала мошеннические средства через "бригаду снятия наличных", а затем "U-валютный обменщик" обменивал средства на USDT и передавал их за границу мошенникам, формируя полноценную цепочку отмывания денег.

Расследование показало, что эта группировка осуществила 28 случаев снятия мошеннических средств в районе вокруг Уханя, общая сумма преступных средств превысила 1 миллион юаней. В настоящее время ключевой участник группировки, Лю, задержан по подозрению в незаконном использовании информационных сетей, а остальные участники — по подозрению в сокрытии и маскировке преступных доходов — были задержаны в соответствии с законом.