Китайский мужчина был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег в США

BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.

Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.