Банкротная масса Celsius подала иск против BitMEX из-за предполагаемых неправомерных ликвидаций в марте 2020 года

Конкурсная масса Celsius подала в суд на пять компаний, связанных с BitMEX, 12 сен., обвинив их в мошенничестве, манипулировании рынком и неправомерной ликвидации позиций во время обвала рынка в марте 2020 года. Иск был подан в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка юридическими лицами Celsius, действующими через представителя конкурсной массы — Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Конкурсная масса утверждает, что 12 марта 2020 года BitMEX неправомерно ликвидировала позиции Celsius и изъяла 1 325,84 BTC, а 13 марта 2020 года — 5 034,33 BTC у инвестиционного фонда JST. Иск был подан за 11 дней до запланированного прекращения BitMEX обслуживания биржи 23 сен.

Ответчиками указаны HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services. Иск требует вернуть Bitcoin стоимостью почти 490 миллионов долларов на момент написания статьи. Согласно исковому заявлению, JST впоследствии передал связанные с этим требования конкурсной массе. Cointelegraph обратился за комментариями к конкурсной массе Celsius и BitMEX, но до публикации ответа не получил.

Конкурсная масса Celsius утверждает, что BitMEX контролировала процесс ликвидации во время обвала рынка в марте 2020 года

Конкурсная масса Celsius утверждает, что BitMEX контролировала цены, использовавшиеся для запуска ликвидаций, механизм их исполнения и Фонд Страхования, куда поступали средства от некоторых ликвидированных позиций. Согласно иску, некоторые заявки на продажу в рамках ликвидации размещались по ценам более чем на 24% ниже следующей лучшей доступной на платформе цены предложения. Конкурсная масса также утверждает, что по мере усиления цикла ликвидаций Bitcoin торговался на BitMEX дешевле, чем на конкурирующих биржах.

Конкурсная масса ссылается на сбой в работе BitMEX 13 марта 2020 года как на доказательство того, что механизм ликвидации биржи усилил распродажу. В иске утверждается, что заявки на ликвидацию перестали исполняться, когда платформа стала недоступной, после чего цена Bitcoin восстановилась. По мнению конкурсной массы, это указывает на то, что вынужденные продажи на BitMEX подавляли цену. 16 марта 2020 года BitMEX заявила, что 13 марта в 02:16 UTC и 12:56 UTC подверглась двум распределённым атакам типа «отказ в обслуживании».

Конкурсная масса требует вернуть BTC и выплатить дополнительные убытки

Конкурсная масса требует возмещения фактических убытков в размере не менее 6 360,16 BTC или их текущей стоимости, а также возврата Bitcoin в натуре либо выплаты его эквивалентной рыночной стоимости. В иске также запрашиваются предусмотренные законом убытки, штрафные и применимые тройные убытки, прибыль, которую BitMEX предположительно получила от ликвидаций, а также судебные издержки и расходы. В заявлении не указана сумма дополнительных требований: в нём говорится, что её размер должен быть определён в ходе судебного разбирательства.

В июле был подан отдельный коллективный иск с аналогичными заявлениями об убытках от ликвидаций

23 июля BKX Services и David Namdar подали отдельный предлагаемый коллективный иск, утверждая, что в результате принудительных ликвидаций совокупно потеряли 622,66 BTC. В том иске утверждалось, что внутренний торговый отдел мог получать доступ к конфиденциальной информации клиентов и продолжать торговлю во время зависаний серверов. В ответ на июльский иск представитель BitMEX заявил Cointelegraph, что это было «оппортунистическое требование, не имеющее оснований», и сказал, что компания будет активно защищать свои интересы. Это заявление касалось июльского иска и не являлось ответом на иск Celsius.

Часто задаваемые вопросы

Что конкурсная масса Celsius утверждала в иске против BitMEX?
Конкурсная масса Celsius утверждала, что BitMEX неправомерно ликвидировала позиции Celsius и изъяла 1 325,84 BTC 12 марта 2020 года, а также 5 034,33 BTC у инвестиционного фонда JST 13 марта 2020 года, прибегнув к мошенничеству, манипулированию рынком и неправомерной ликвидации позиций во время обвала рынка в марте 2020 года.

Когда был подан иск Celsius против BitMEX?
Иск был подан 12 сен. в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка — за 11 дней до запланированного прекращения BitMEX обслуживания биржи 23 сен.

Какое количество Bitcoin конкурсная масса Celsius требует вернуть от BitMEX?
Конкурсная масса требует возмещения фактических убытков в размере не менее 6 360,16 BTC или их текущей стоимости — это Bitcoin стоимостью почти 490 миллионов долларов на момент написания статьи, — а также возврата Bitcoin в натуре либо выплаты его эквивалентной рыночной стоимости.