AMLC на Филиппинах сегодня заморозил более 100 счетов и 25 криптокошельков в связи с коррупционными схемами и махинациями вокруг проектов по защите от наводнений

04-10-2026 01:41:46

По данным The Philippine Star, Совет Филиппин по борьбе с отмыванием денег (AMLC) сегодня (4 октября) заморозил более 100 финансовых счетов и 25 кошельков виртуальных активов, связанных с предполагаемой коррупцией и мошенничеством в проектах по борьбе с наводнениями. Среди замороженных активов — 86 банковских счетов, 4 инвестиционных счета и 1 страховой полис. AMLC отметил, что средства проходили через несколько поставщиков услуг виртуальных активов, что осложняло их отслеживание.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

10-02 07:32

Минфин США ввёл санкции против российской теневой банковской сети A7 из-за операций на сумму свыше 17 миллиардов долларов

10-02 04:43

$459K Украдено у Tradewiz Bot; кошелек получателя связан с 27 предыдущими транзакциями 2 октября

10-01 14:03

Минфин США ввёл санкции против семи адресов в сети TRON в связи со схемой на сумму более 6,1 млн долларов, связанной с венесуэльской бандой.

10-01 05:21

Полиция материкового Китая и Гонконга ликвидировала трансграничную группировку, занимавшуюся обменом валюты; в мае были арестованы более 170 подозреваемых.

09-30 23:41

Беглец из списка десяти самых разыскиваемых преступников ФБР попал под санкции OFAC за отмывание средств через стейблкоины

Детальный анализ