Odaily Planet Daily сообщает, что уголовный процесс над бывшим генеральным директором Celsius Алексом Машинским запланирован на 17 сентября 2024 года. Машинский был арестован в июле этого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Celsius и Машинского, обвинив их в привлечении миллиардов долларов средств посредством мошеннических и незарегистрированных продаж «криптовалютных ценных бумаг», неоднократной лжи инвесторам о финансовом состоянии Celsius и манипулировании ценой собственного токена Celsius, CEL. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также выдвинула обвинения в мошенничестве против Машинского и Цельсия. Глава налоговой службы Celsius Рони Коэн-Павон, которой также были предъявлены уголовные обвинения, как сообщается, признала себя виновной в прошлом месяце и согласилась сотрудничать с прокурорами по делу Машинского. (Блумберг)

Golden Finance сообщила, что данные, отслеживаемые Whale_, показали, что 184 348 917 токенов CEL были переведены из Celsius в неизвестный кошелек на сумму 25 432 535 долларов США.

Odaily Planet Daily сообщила, что Рони Коэн-Павон, бывший директор по доходам ныне обанкротившейся криптовалютной компании Celsius Network, признал себя виновным по четырем уголовным обвинениям, включая манипулирование ценой токена платформы CEL.Согласно копии заявления о признании вины По соглашению Рони согласился помочь Манхэттену, США. Прокуратура и ФБР проводят расследования и дают показания, когда их призывают. Согласно предыдущим новостям, федеральное правительство США подало иск против бывшего генерального директора Celsius Network Александра Машинского и Celsius CRO Рони Коэн-Павон. Машинский организовал мошенническую схему, призванную обмануть клиентов Celsius и получить личную прибыль путем манипулирования ценой токена Celsius, CEL.

Golden Finance сообщает, что Алекс Машинский, основатель и бывший генеральный директор кредитной платформы Celsius, в понедельник обратился в суд с просьбой снять с Федеральной торговой комиссии (FTC) обвинения в том, что он ввел инвесторов в заблуждение. Цельсий подал заявление о банкротстве в прошлом году, когда приближалась криптовалютная зима.В июле этого года Машинскому, соучредителю кредитной платформы, были предъявлены обвинения в нескольких преступлениях после совместных действий агентств по защите прав потребителей, Министерства юстиции, ценных бумаг регуляторы сырьевых товаров.Арестован по обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и манипулирование токенами CEL. Машинский не признал себя виновным по обвинениям, которые его адвокаты назвали "необоснованными". Ранее Golden Finance сообщала, что 6 сентября банк Алекса Машинского и его активы в сфере недвижимости было приказано заморозить.

Jinse Finance сообщила, что Кит, аналитик-волонтер, который помогает кредиторам Celsius интерпретировать финансовые и деловые документы компании, разместил на платформе X (ранее Twitter), что, согласно отчету, проведенному в 2021 году Алексом Машинским, основателем Celsius Network, и Рони Павон, бывший директор по доходам компании. Скриншот разговора в WhatsApp. Оба руководителя признались, что тратят более 8 миллионов долларов в неделю на поддержание цены на CEL, а также сотрудничали с KOL, чтобы активизировать обсуждение CEL в шифровании. сообщество. Последнее разоблачение в твите Кита касалось предполагаемой попытки Алекса Машинского конвертировать малоценные активы, принадлежащие пользователям, стоимостью менее 10 долларов в токены CEL. По мнению Кита, такая практика ошибочно увеличила число клиентов держателей CEL.

Odaily Planet Daily News Суд Нью-Йорка по делам о банкротстве в четверг вынес решение, в котором говорится, что держатели собственных токенов Celsius подали в суд иски о том, что CEL должен быть оценен в 0,80 доллара США в день, когда платформа криптокредитования подала заявление о банкротстве в июле 2022 года. был отклонен судом. Суд постановил, что цена сделки не соответствует действительности, поскольку рынком CEL манипулировали. Суды могли бы даже снизить его оценку еще ниже или даже до нуля, в соответствии с тем, чего акционеры ожидали бы в ситуации банкротства. Руководство Celsius предложило оценить CEL в $0,25, так как хотело как можно скорее свернуть дела компании, продать ее криптовалютному консорциуму Fahrenheit и вернуть средства кредиторам. Эта оценка, которая выросла с предыдущих 0,20 доллара, была одобрена судьей на прошлой неделе в заявлении о раскрытии информации, касающемся продажи Фаренгейта. (КоинДеск)

Согласно новостям от 25 августа, собственные держатели токенов Celsius Network недавно попытались повысить оценку токенов CEL, но потерпели неудачу. Согласно решению суда по делам о банкротстве Нью-Йорка, вынесенному в четверг, держатели собственных токенов Celsius безуспешно утверждали, что CEL следует оценивать в 0,80 доллара США, в тот день, когда платформа криптокредитования объявила о банкротстве в июле 2022 года. Руководство Celsius предложило оценить CEL в $0,25, так как они хотели как можно быстрее свернуть дела компании, ускорить продажу криптовалютному консорциуму Fahrenheit и вернуть средства кредиторам. Эта оценка, уже выше предыдущих 0,20 доллара, была одобрена судьей на прошлой неделе в заявлении о раскрытии информации, касающемся продажи Фаренгейта.

Согласно новостям PANews от 19 июля, согласно CoinDesk, юрист обанкротившейся компании по шифрованию кредитов Celsius сказал, что решение XRP может повлиять на цену токенов CEL, но не повлияет на его план реструктуризации. На прошлой неделе суд постановил, что институциональные продажи XRP являются ценными бумагами, что привлекло внимание судьи Мартина Гленна, который слушает параллельное дело о банкротстве Celsius. Юридическая фирма Kirkland & Ellis, представляющая Celsius, заявила суду, что мы считаем, что решение XRP не имеет никакого влияния, кроме какого-либо влияния, которое оно может оказать на предложение токенов CEL. Новая компания, которая возьмет на себя управление, «не занимается размещением ценных бумаг и не участвует в какой-либо исторической деятельности Celsius». Консорциум Fahrenheit недавно выиграл тендер на актив Celsius и сосредоточится на майнинге биткойнов и стейкинге эфириума. Но, учитывая, что правила банкротства США применяют обязательные понижения требований клиентов, связанных с ценными бумагами, решение XRP может повлиять на возврат средств держателям CEL.

Согласно новостям PANews от 14 июля, согласно CoinDesk, после того, как бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский был арестован в четверг по обвинению в мошенничестве, окружной судья США установил для него залог в размере 40 миллионов долларов. Согласно судебным документам, после своего ареста Алекс Машинский не признал себя виновным по семи пунктам обвинения, связанным с введением в заблуждение инвесторов и манипулированием ценой токена CEL. Согласно соглашению, Алекс Машинский будет ограничен в поездках и не сможет открывать новые банковские или криптовалютные счета. Его жена подпишет залог, еще один поручитель еще не определен, а также финансовые претензии в отношении его дома в Нью-Йорке и банковских счетов. Алекс Машинский категорически отрицает выдвинутые против него обвинения и надеется энергично защищать себя в суде от этих необоснованных обвинений, заявил его адвокат. Согласно предыдущим новостям, Celsius и ее бывший генеральный директор были одновременно обвинены несколькими регулирующими органами в США, а бывший генеральный директор Celsius Network Алекс Машинский был арестован.

Golden Finance сообщила, что Celsius Network подала против FTX огромный иск на сумму $2 млрд. По данным Celsius, некоторые пользователи FTX участвовали в подозрительных транзакциях, что сильно повлияло на цену токенов Celsius Network CEL в 2022 году. В июне 2021 года цена CEL выросла с 30 центов на ICO до 8,02 доллара. После краха рынка в следующем году к июню 2022 года CEL упал до 68 центов. Кредиторы Celsius Network считают, что эта манипулятивная торговая деятельность сыграла роль в крахе компании. Предпринимая этот судебный иск, Celsius Network стремится вернуть значительные средства, потенциально уменьшая убытки, понесенные кредиторами.

Криптовалюты с малой капитализацией могут столкнуться с давлением, поскольку обанкротившийся Celsius продает неликвидные активы: Kaiko Цифровые активы с малой капитализацией могут столкнуться со значительным давлением, если обанкротившийся крипто-кредитор Celsius продаст или конвертирует свои резервные активы. Исследовательская фирма Kaiko предупреждает, что рынку этих цифровых активов, включая родной токен Celsius CEL, не хватает ликвидности, что затрудняет реализацию их стоимости. Глубина рынка токенов CEL ограничена, а совокупная глубина рынка запасов альткойнов Celsius уменьшилась на 40% с прошлого года. Эти ликвидации могут оказать краткосрочное влияние на криптовалютные рынки.

По сообщению Bloomberg, маркет-мейкера Wintermute обвиняют в том, что он помогал бывшему генеральному директору обанкротившейся кредитной компании Celsius Network Алексу Машинскому обмануть инвесторов в предложенном коллективном иске. Согласно иску, начиная с марта 2021 года Wintermute занималась «фиктивной торговлей» и другими неправомерными действиями, направленными на завышение стоимости нативного токена Celsius, CEL и кредитных продуктов. По словам инвесторов, Машинский пытался укрепить CEL после краха токенов Terra и Luna в мае 2022 года, но Wintermute также сыграл ключевую роль. Однако представитель Wintermute заявил, что «Wintermute категорически отрицает какую-либо причастность к незаконным сделкам».

Согласно новостям PANews от 24 июня, по данным Bloomberg, маркетмейкер криптовалют Wintermute был обвинен в помощи бывшему генеральному директору Celsius Алексу Машински обмануть инвесторов в групповом иске, предложенном инвесторами Celsius. В иске утверждается, что Wintermute занимается фиктивной торговлей и другими неправомерными действиями с марта 2021 года, чтобы завышать стоимость нативного токена Celsius CEL и кредитных продуктов. В электронном письме представитель Wintermute категорически отрицал участие в каких-либо незаконных сделках. 13 июня 2022 года Celsius заморозил все счета и в следующем месяце объявил о банкротстве.

Согласно новостям от 24 июня, производитель криптовалюты Wintermute обвиняется в предложенном коллективном иске за помощь бывшему генеральному директору Celsius Limited Алексу Машинскому в обмане инвесторов его ныне обанкротившейся компании по кредитованию криптовалют. Wintermute проводил ложную торговлю и фиктивные торговые операции, чтобы поднять цену и объем торгов токеном Celsius CEL. Предполагается, что групповые сборы не связаны с банкротством Celsius. В заявлении для Bloomberg Wintermute отрицал все нарушения.