В мировой истории криптоактивов недавнее дело получило значительное развитие в Южно-Варке, Лондон. Китайская женщина Цянь Чжими на заседании 29 сентября признала себя виновной по двум серьезным обвинениям: в незаконном получении преступных активов и в хранении и передаче преступных активов. Дело касается более 61 000 биткойнов, общая стоимость которых составляет до 7,3 миллиарда долларов, количество жертв превышает 128 000.

Согласно информации, Цянь Чжими́н в период с 2014 по 2017 год через одну из технологических компаний Тяньцзиня под предлогом высокодоходных инвестиционных продуктов осуществила масштабное незаконное募资. Когда мошенничество стало вскрываться, в 2017 году она под вымышленным именем сбежала в Великобританию и начала конвертировать незаконно полученные Биткойн в реальные активы, такие как покупка роскошной недвижимости.

Облавы правоохранительных органов Великобритании успешно изъяли эту партию значительных Биткойн, что практически удвоило резерв Биткойн, принадлежащий правительству Великобритании. Стоит отметить, что сообщник Чень Чжиминя, Цзянь Вэнь, был осужден в прошлом году за содействие отмыванию денег.

Адвокат Чень Чжимина заявил, что надеется, что признание его клиента поможет несколько утешить пострадавших инвесторов. Кроме того, адвокат выдвинул довольно спорное мнение, что из-за резкого роста стоимости Биткойна сейчас имеется достаточно средств для компенсации убытков жертв.

Однако сложность данного дела заключается в трудности транснационального возвращения активов. Преступление произошло в Китае, а активы были изъяты в Великобритании, что предполагает судебное сотрудничество между Китаем и Великобританией. В настоящее время гражданская процедура возврата продолжается в Высоком суде Великобритании. Суду необходимо сначала определить и вернуть активы, которые могут подтвердить принадлежность жертве, а оставшаяся часть может быть конфискована и войти в процесс распределения между двумя странами.

Этот случай наибольшей в мире конфискации криптоактивов не только выявил новые формы преступлений с цифровыми активами, но и подчеркнул важность международного судебного сотрудничества в борьбе с транснациональной финансовой преступностью. С дальнейшим развитием дела это может оказать глубокое влияние на глобальную политику регулирования криптоактивов.