29 сентября 2025 года состоится очередное судебное заседание по громкому делу о крупнейшем в мире Отмывании денег с Биткойном. Эта юридическая битва продолжается почти год с момента первого заседания 21 октября 2024 года в Южно-Лондонском уголовном суде, и развитие дела привлекает внимание.

Ключевая фигура Чянь Чжими (также известная как Чжан Яди или Хуа Хуа) в ходе первого судебного заседания решительно отвергла все незаконные обвинения со стороны британской прокуратуры, включая обвинения в отмывании денег с использованием Биткойна. На предстоящем судебном разбирательстве ее адвокат Рожер Сахота продолжит стратегию защиты невиновности, настаивая на том, что все обвинения в отмывании денег безосновательны, и настоятельно утверждая, что Биткойн, изъятый властями, не является преступно полученным доходом.

Идентичность Цянь Чжими и контролируемые ею огромные суммы Биткойн привлекли широкое внимание. Она является фактическим контролером компании под названием Лантянь Гэруй. Эта компания была основана в марте 2014 года с зарегистрированным капиталом 30 миллионов юаней и на первый взгляд является технологической компанией. Однако на самом деле компания выпустила несколько так называемых "краткосрочных инвестиционных финансовых" продуктов, привлекая инвесторов обещанием высокой доходности.

Эти инвестиционные продукты заявляют о потрясающе высоких годовом доходе, колеблющемся от 100% до 300%, что далеко превышает нормальный уровень доходности инвестиций. Например, один из продуктов утверждает, что при инвестиции в 100,000 юаней можно получить почти 400,000 юаней дохода всего за 30 месяцев. Компания даже использует слоган "Ты дашь Грей три года, Грей вернет тебе три жизни богатства", чтобы привлечь инвесторов.

С развитием дела общественность внимательно следит за тем, как будет развиваться это дело, связанное с огромными объемами Биткойна, и за его возможным глубоким влиянием на глобальное регулирование криптовалют.