39-летний ньюйоркец Идин Далпур столкнулся с федеральными обвинениями в мошенничестве на сумму 43 миллиона долларов у инвесторов через сложную пирамиду.
Схема
Далпур якобы представил фиктивную инвестиционную сущность с интересами в двух секторах: платформе для торговли криптовалютами и гостиничном бизнесе в Лас-Вегасе. Обещание? Невероятные доходы.
Реальность: классика Понци. Деньги новых инвесторов использовались для выплаты старым участникам. Тем временем, Далпур щедро тратил средства из кассы на свои личные расходы.
Последствия
Обвиняемый в мошенничестве с использованием электронных средств, Далпур рискует получить до 20 лет тюремного заключения. Его суд будет проходить в федеральном суде Манхэттена перед судьей Барбарой Мозес.
Контекст
Служба по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами южного округа Нью-Йорка начала расследование. Полезное напоминание: «гарантированные» и стратосферные доходы — это часто обман. В эпоху криптовалют бдительность остается актуальной.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Мошенничество с криптовалютами: 43 миллиона долларов исчезли
39-летний ньюйоркец Идин Далпур столкнулся с федеральными обвинениями в мошенничестве на сумму 43 миллиона долларов у инвесторов через сложную пирамиду.
Схема
Далпур якобы представил фиктивную инвестиционную сущность с интересами в двух секторах: платформе для торговли криптовалютами и гостиничном бизнесе в Лас-Вегасе. Обещание? Невероятные доходы.
Реальность: классика Понци. Деньги новых инвесторов использовались для выплаты старым участникам. Тем временем, Далпур щедро тратил средства из кассы на свои личные расходы.
Последствия
Обвиняемый в мошенничестве с использованием электронных средств, Далпур рискует получить до 20 лет тюремного заключения. Его суд будет проходить в федеральном суде Манхэттена перед судьей Барбарой Мозес.
Контекст
Служба по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами южного округа Нью-Йорка начала расследование. Полезное напоминание: «гарантированные» и стратосферные доходы — это часто обман. В эпоху криптовалют бдительность остается актуальной.