Британское управление по борьбе с крупными мошенничествами (SFO) начало первое крупное расследование мошенничества с криптовалютами в отношении схемы $28M

Источник: DefiPlanet
Оригинальное название: Служба по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании (SFO) начинает первое крупное расследование мошенничества с криптовалютами по делу о схеме на [image]
Оригинальная ссылка: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Краткое содержание

• SFO Великобритании начинает первое крупное расследование в области криптовалют по делу Basis Markets после краха схемы на (.
• В Западном Йоркшире и Лондоне были задержаны два человека по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
• Инвесторов призывают предоставить информацию, пока власти расследуют сбор средств для NFT и криптовалютных хедж-фондов.

Служба по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании ()SFO$28M ) начала свое первое крупное расследование, связанное с криптовалютами, после краха схемы на $28M миллионов, известной как Basis Markets. Расследование началось после сообщений о предполагаемом мошенничестве и отмывании денег, связанных с публичными кампаниями по сбору средств с использованием невзаимозаменяемых токенов ((NFTs)) и предполагаемого криптовалютного хедж-фонда.

В рамках нового расследования SFO по делу Basis Markets были арестованы два мужчины по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Обыски жилых помещений в Лондоне и Йоркшире продолжаются.

SFO начинает расследование схемы с криптовалютой на $28 миллионов

Следователи совместно с лондонской и западной йоркширской полицией провели рейды в Херн-Хилл и недалеко от Брадфорда, задержав двух мужчин в возрасте 30 и 40 лет по подозрению в совершении нескольких преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Basis Markets привлекли капитал через два публичных сбора средств в конце 2021 года, а инвесторов уведомили в июне 2022 года, что проект не сможет продолжаться из-за возможного появления новых правил в США.

Инвесторов призывают откликнуться

Ник Эфгрейв, директор SFO, подчеркнул приверженность ведомства борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют:

“С расширением наших возможностей работы с криптовалютами мы намерены преследовать всех, кто пытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов. Сегодняшние действия — важный этап нашего расследования, и мы призываем всех, у кого есть информация, выйти на связь.”

Генеральный солиситор Элли Ривз добавила, что мошенничество подрывает как доверие инвесторов, так и благополучие общества:

“Те, кто совершает мошенничество, не просто обворовывают добросовестных граждан, но и разрушают британские ценности справедливости. Мы решительно поддерживаем SFO в борьбе с мошенничеством в криптовалютной сфере и защите потребителей.”

Дело Basis Markets подчеркивает растущее внимание Великобритании к регулированию цифровых активов, несмотря на продолжающийся рост популярности криптовалют. Регуляторы придают большее значение прозрачности сбора средств и инвестиционной деятельности в этом секторе, чтобы они соответствовали действующему финансовому законодательству.

Заявление SFO стало важным шагом в усилиях Великобритании по борьбе с мошенничеством на быстрорастущем крипторынке. Любой, кто располагает информацией о Basis Markets — как инвесторы, так и свидетели — призываются обратиться в SFO для содействия расследованию.

Тем временем Банк Англии объявил о планах регулирования стейблкоинов, которые широко используются для платежей, что знаменует собой важный шаг на пути интеграции цифровых валют в финансовую систему Великобритании.