Биттрекс: буря ликвидаций — 500 миллионов долларов призрачных сделок всплывают на поверхность

В деле о банкротстве американской биржи Bittrex всплыли шокирующие детали — объем подозрительных сделок, раскрытых компанией, значительно превышает ожидания.

Основные данные поражают воображение

Согласно судебным документам:

• $500M+ признано “фиктивной торговлей”
• 21,500+ операций ниже минимальной суммы вывода на бирже
• 10,000+ одинаковых фрагментов биткойнов зафиксированы в один день
• Включает в себя остановленные криптовалюты (LoMoCoin, остановка цепочки в 2021 году)

Это не просто предупреждение о соблюдении AML — это системное отклонение.

Давление регуляторов как катализатор

Крах Bittrex U.S. не был случайным. В мае 2023 года SEC предприняла действия и обвинила его в “незаконной деятельности не зарегистрированной биржи ценных бумаг”. К декабрю платформа полностью закрылась.

Что заморожено?

• Из 1,6 миллиона пользователей только 36 тысяч подали заявки на возмещение.
• Миллионы активов заблокированы в процессе банкротства.
• OFAC (Американское управление по контролю за иностранными активами) также находится в списке кредиторов, требуя $2400万

Почему это важно

Онлайн-доказательства только начинаются. Эти аномальные сделки могут указывать на:

• Манипуляции внутренними счетами
• Неправомерное движение средств
• Система соблюдения норм вышла из строя

Назначенные судом доверенные лица теперь должны поочередно просмотреть эти сделки, чтобы подтвердить, связаны ли они с санкционированными сторонами или другими правоохранительными вопросами. Полные данные на блокчейне могут занять несколько месяцев для публикации.

Минимум: Пример Bittrex еще раз доказывает — работа по соблюдению норм биржи не является формальным обязательством, и как только она рушится, пользователи становятся главными жертвами.