Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Пятилетний тюремный срок только что был назначен колумбийскому гражданину, пойманному за организацией транснациональной схемы отмывания денег. Суть схемы? Денежные средства от мексиканских картелей проходят через банковские каналы США, прежде чем вернуться обратно в Колумбию. В процессе было изъято 1,2 миллиона долларов. Ещё одно напоминание о том, что финансовые преступления — будь то через традиционные банки или крипто-каналы — редко остаются незамеченными, когда регуляторы начинают связывать факты.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 3
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
DeepRabbitHolevip
· 5ч назад
Регулирующие органы становятся все более влиятельными, убежать не удастся.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3Educatorvip
· 5ч назад
честно говоря, именно поэтому я продолжаю говорить своим студентам: "непрозрачность традиционных финансов – это проблема прозрачности крипто, которая решена" — но случаи, подобные этому, напоминают мне, что настоящая проблема всегда в людях, управляющих системой, а не в самих путях. регуляторы становятся умнее, однако 🤔
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotSatoshivip
· 5ч назад
Братан, за эти пять лет все еще слишком легко, 1,2 миллиона не смогли отмыть, методы нужно обновить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить