Биткойн-трейл приводит к 14 тюремным срокам в крупнейшем деле о отмывании денег в Бразилии

Источник: ETHNews Оригинальное название: 6. След Биткойна приводит к 14 тюремным срокам в крупнейшем деле о отмывании денег в Бразилии Оригинальная ссылка: Федеральный суд Бразилии приговорил 14 человек к тюремному заключению после раскрытия крупномасштабной сети отмывания денег, которая использовала Bitcoin и фирмы-обертки для сокрытия более чем $95 миллиона (508 миллионов реалов) в прибыли от наркоторговли и похищений. Это решение завершает многолетнее расследование, известное как Операция “Плодородная земля”, которое выявило сложную преступную структуру, действовавшую с апреля 2019 года по июль 2024 года.

Преступная сеть использовала подставные компании и фальшивые налоговые документы

Согласно выводам суда, группа полагалась на сеть подставных компаний, чтобы скрыть происхождение своих незаконных доходов. Эти фирмы, зарегистрированные с поддельными налоговыми номерами и сфальсифицированными бухгалтерскими отчетами, скрывали деятельность в нескольких секторах, включая торговлю продуктами питания, разведение скота и предметы роскоши, чтобы создать видимость законной бизнес-деятельности.

Схема позволила участникам перевести большие суммы наличных в официальную финансовую систему перед конвертацией их в криптовалюту.

Биткойн служил ключевым слоем для транснационального отмывания денег

Информация указывает на то, что после прокручивания наличных через компании-подставки сеть конвертировала значительные суммы в Биткойн, что позволяло им перемещать средства через границы, скрывая свои транзакционные следы. Следователи отметили, что использование цифровых активов сыграло центральную роль в способности группы избегать обнаружения, но в конечном итоге это стало слабостью, когда власти применили инструменты анализа блокчейна для отслеживания денежных потоков.

Международное сотрудничество сыграло ключевую роль в отслеживании кошельков и переводов, связанных с организацией, демонстрируя, как блокчейн-экспертиза стала важным инструментом в сложных делах финансовой преступности.

Главарей приговаривают к самым суровым срокам

Два из лидеров организации, один из которых был охранником тюрьмы, получили наказания более чем по 21 году каждый. Остальные 12 участников были приговорены к срокам от 10 до 17 лет, что отражает их роли в операции.

Сеть в основном функционировала в штатах Минас-Жерайс и Парана, используя местные связи для поддержания своих каналов отмывания денег, одновременно расширяя свои операции за пределами страны.

Власти изымают роскошные активы и финансовые вложения

В рамках борьбы с преступностью чиновники изъяли широкий спектр активов, накопленных за счет незаконных средств, включая:

• Резерв наличных
• Высококлассные автомобили
• Дорогие жилые объекты
• Финансовые инвестиции
• Частный самолет

Эти конфискации подчеркивают масштаб схемы и прибыльность преступной деятельности организации.

Операция “Плодородная земля” является одним из самых значительных дел по уголовному преследованию отмывания денег, связанных с криптовалютой, в Бразилии на сегодняшний день. Дело подчеркивает как проблемы, возникающие из-за цифровых активов в криминальных финансах, так и растущую эффективность современных технологий анализа блокчейна в разрушении сложных сетей.