#特朗普数字资产政策新方向 В последнее время наблюдается тонкий, но ключевой сдвиг в юридической квалификации внебиржевой торговли USDT — это изменение, которое может привести к тому, что многие участники рынка недооценят реальные риски.

За десять лет работы, недавно, пообщавшись с несколькими друзьями из юридического круга, я обнаружил: если раньше большинство дел по внебиржевой торговле квалифицировались как содействие преступлениям, связанным с использованием информационных сетей, то теперь всё больше случаев минуют эту статью и сразу квалифицируются как сокрытие или отмывание доходов, полученных преступным путём.

Это изменение — не просто другая формулировка. Максимальный срок наказания увеличивается с 3 до 7 лет, уровень строгости совершенно иной.

Почему так происходит?

Критерии возбуждения дел по статье о содействии преступлениям недавно были ужесточены, и мелкие, редкие сделки могут не дотянуть до порога для уголовной ответственности. Но логика статьи о сокрытии и отмывании иная — здесь неважно, сколько раз и на какую сумму вы совершали сделки, если происхождение средств сомнительно и вы участвовали в их переводе, вы уже можете быть привлечены к ответственности.

Статья о сокрытии и отмывании рассматривает три аспекта:

Получали ли вы средства сомнительного происхождения (аргумент «не знал» на практике часто трактуется как «должен был знать»)

Выполняли ли вы усложняющие операции (например, сразу после получения средств покупали криптовалюту, многократно переводили между платформами) — такие действия легко интерпретируются как «сознательное содействие отмыванию средств»

Ваш профессиональный статус — если вас сочтут участником криптовалютного рынка, правоохранительные органы часто априори считают, что вы обладаете более высокой способностью распознавать риски

Наиболее частые ловушки для обычных людей:

Помогли кому-то с приёмом/отправкой средств из-за «более выгодного курса»

Часто участвовали в мелких тестовых сделках

Использовали личную банковскую карту для приёма/отправки и тут же меняли фиат на криптовалюту

Реальный случай: кто-то получил перевод на 20 тысяч юаней, после чего быстро купил USDT и вывел их — сейчас этот человек проходит по делу о сокрытии и отмывании.

Если вы всё ещё занимаетесь внебиржевой торговлей, обратите внимание на следующее:

Максимально проверяйте личность и происхождение средств у контрагента, избегайте получения крупных сумм от незнакомых лиц

После завершения сделки не совершайте быстрых переводов между несколькими адресами в сети

Полностью сохраняйте переписку и коммуникации по сделке — при необходимости это поможет доказать ваши намерения

Внебиржевая торговля сама по себе не является незаконной, но если возникнут вопросы к происхождению средств, доказать свою невиновность будет крайне сложно и дорого. Те, кто выживает на этом рынке долго, делают ставку не на широту каналов, а на уровень осознанности рисков. $ETH