Британская Колумбия изымает активы на сумму $1M , связанные с соучредителем QuadrigaCX

Источник: Cryptonews
Оригинальный заголовок: В Британской Колумбии изъято активов на сумму $1M , связанных с соучредителем QuadrigaCX
Оригинальная ссылка: https://crypto.news/british-columbia-seizes-1m-in-assets-tied-to-quadrigacx-co-founder/

Подробности изъятия активов

Власти Британской Колумбии изъяли наличные, золото и предметы роскоши на сумму примерно $1 миллионов, связанных с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином в рамках режима ордера на необъяснимое богатство, согласно судебным документам.

Верховный суд Британской Колумбии санкционировал конфискацию после того, как Патрин решил не оспаривать это действие. Изъятые активы включают 45 золотых слитков, несколько дорогих часов и наличные, ранее обнаруженные в ходе расследования. Сотрудники полиции изъяли три золотых слитка весом по одному килограмму и 42 меньших слитка, а также элитные часы, кольца, ювелирные изделия, удостоверения личности и огнестрельное оружие с заряженными магазинами из банковской ячейки в Ванкувере в 2021 году.

Предполагаемое присвоение средств клиентов

Офис гражданской конфискации заявил, что активы были приобретены с использованием средств клиентов QuadrigaCX, которые были присвоены в годы, предшествовавшие краху биржи. Ордер на необъяснимое богатство обязывал Патрина доказать легитимное происхождение активов. Хотя он изначально оспаривал расследование на конституционных основаниях, в конечном итоге он отозвал свой ответ и не явился, когда провинция добивалась вынесения решения.

История краха QuadrigaCX

QuadrigaCX, некогда крупная криптовалютная биржа в Северной Америке, прекратила существование в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена в Индии. Позже регуляторы установили, что клиентские средства исчезли, и пришли к выводу, что платформа фактически превратилась в финансовую пирамиду к 2016 году, когда новые депозиты использовались для выполнения заявок на вывод средств, а Коттен, предположительно, выводил средства для личных нужд.

Следователи утверждают, что Патрин, также известный под несколькими псевдонимами, включая Омар Дханани, играл ключевую роль в работе биржи и получал выгоду от клиентских средств. В судебных документах отмечается криминальное прошлое Патрина: в 2005 году под именем Омар Дханани он был признан виновным в США в создании онлайн-сервиса по краже личных данных и отмыванию денег, а затем был депортирован.

Возможное возмещение кредиторам

Провинция проведет отдельную проверку, чтобы определить, можно ли направить часть изъятых активов на компенсацию кредиторам QuadrigaCX. Истцы получили лишь небольшую часть своих потерь по завершении процедуры банкротства в мае 2023 года. В 2023 году QuadrigaCX объявила о планах начать промежуточные выплаты кредиторам, несмотря на то, что была возвращена лишь часть пропавших средств.

Последнее известное местонахождение Патрина, согласно судебным документам, — Таиланд, его текущее местонахождение остается неизвестным.