Международная сеть мошенничества с криптовалютами разоблачена: изъятие $12 миллиардов долларов в биткоинах отмечает историческую победу правоохранительных органов

Масштаб обмана

Одна из крупнейших мошеннических схем в истории криптовалют наконец была раскрыта. Власти задержали Чен Чжи, организатора Prince Holding Group, после его задержания в Камбодже и последующей экстрадиции в Китай, сообщает The Wall Street Journal. Масштаб операции ошеломляет: следователи изъяли более 127 000 Bitcoin — что в настоящее время оценивается примерно в 11,6 миллиарда долларов по последним рыночным ценам около 96,87 тысяч долларов за монету — что делает это дело самым крупным гражданским конфискационным делом в истории Министерства юстиции США.

Значительные активы, изъятые у преступников, — это лишь вершина айсберга в более широком мире нелегальной криптоактивности. Анализ Chainalysis показывает, что преступные кошельки в совокупности хранят более $75 миллиардов долларов в криптовалюте, из которых примерно $15 миллиардов контролируются злоумышленниками только за прошлый год. С 2020 года эта цифра выросла более чем на 300%, что демонстрирует, как сети мошенничества с криптовалютой используют цифровые активы для крупномасштабных краж.

Как работала схема

Чен Чжи организовал сложную мошенническую сеть, которая обманула жертв по всему миру и в США на миллиарды долларов. Операция основывалась на так называемых схемах «свиньи на убой» — хищнической тактике, при которой мошенники выстраивают ложные отношения с целями, завоевывают их доверие и в конечном итоге выводят деньги с их счетов. Злоумышленники привлекли сотни работников, которых отправили в комплексы по всему Камбодже, где они круглосуточно проводили мошеннические операции.

Судебные документы показывают, что Чжи строго контролировал деятельность, ведя подробную документацию и при этом инструктируя подчиненных направлять украденные средства через криптовалютные каналы, чтобы скрыть следы денег. В конечном итоге организация столкнулась с обвинениями в октябре, включая мошенничество с переводами, сговор и отмывание денег. Помимо уголовных обвинений, Минюст США признал Prince Group транснациональной преступной организацией и наложил санкции на Чжи и его соучастников.

Куда ушли деньги

Вместо того чтобы прятать свои незаконные доходы, Чжи и его соучастники демонстрировали свое богатство. Некоторые средства шли на роскошный образ жизни — включая международные путешествия и приобретение произведений искусства, в частности картины Пабло Пикассо. Этот заметный стиль расходов в конечном итоге помог следователям проследить и раскрыть весь масштаб сети.

Восстановление активов на сумму $12 миллиардов сигнализирует о значительном прогрессе в борьбе с мошенничеством, основанным на криптовалютах, однако данные показывают, что в криптоэкосистеме остаются не тронутыми гораздо большие преступные резервы, что подчеркивает постоянную сложность для правоохранительных органов по всему миру.