Международная сеть мошенничества с криптовалютами разоблачена: изъято более $11,6 млрд в биткоинах в рамках исторической операции правоохранительных органов

Международная борьба с масштабной сетью мошенничества “Pig Butchering”, действующей на нескольких континентах

Скоординированные международные правоохранительные усилия привели к ликвидации одной из крупнейших операций по мошенничеству с криптовалютой, когда-либо задокументированных. В рамках этого дела правоохранительные органы успешно конфисковали примерно 127 000 Bitcoin — что в настоящее время оценивается примерно в 11,6 миллиарда долларов — что стало рекордным гражданским конфискационным делом, инициированным Министерством юстиции США.

Преступная организация, действовавшая под эгидой Prince Holding Group, организовала сложные схемы обмана, нацеленные на жертв по всему миру и в США. Сеть использовала хищническую технику социального инженерии, известную как “Pig Butchering” (заготовка свиней), при которой мошенники методично устанавливают доверие с целью последующего систематического изъятия их финансовых ресурсов. Этот расчетливый подход напоминает практику выращивания скота перед убоем — отсюда и зловещее название.

Структура деятельности и криминальная методология

Разведка, собранная в ходе расследования, показывает, что организация содержала несколько объектов, особенно в Камбодже, где сотни трудовых мигрантов были вынуждены участвовать в мошеннических схемах. Операция демонстрировала выдающуюся организационную сложность, с тщательными системами учета и осознанными стратегиями сокрытия незаконных доходов через транзакции с криптовалютой. Руководство строго контролировало деятельность, обеспечивая соблюдение правил по всей разветвленной сети.

Конфискованные активы, связанные с этой организацией, показывают масштаб преступной деятельности. Следователи зафиксировали, что доходы были направлены на роскошные расходы, включая приобретение произведений искусства и предметов роскоши, что свидетельствует о развитой инфраструктуре отмывания денег, предназначенной для легализации преступных доходов.

Реакция правоохранительных органов и более широкие последствия

Обозначение Министерством юстиции США Prince Holding Group как транснациональной преступной организации подчеркивает серьезность угрозы. Были введены санкции против основного организатора и нескольких его соучастников, начаты процедуры экстрадиции в Камбоджу. Эти прокурорские меры представляют собой значительный шаг вперед в борьбе с трансграничной преступностью в сфере криптовалют.

Тем не менее, масштаб этого изъятия освещает более широкий кризис в экосистеме цифровых активов. Согласно данным фирм, занимающихся анализом блокчейна, преступные кошельки в совокупности хранят более $75 миллиардов долларов в криптовалюте. Самое тревожное — это структура этих активов: незаконные участники контролировали почти $15 миллиардов долларов к середине 2025 года, что выросло более чем на 300% с 2020 года, при этом основным источником кражи является мошенничество.

Это правоохранительное действие свидетельствует о росте внимания государственных органов к организованным сетям преступлений с использованием криптовалют. Слияние международного сотрудничества, передовых судебных возможностей и согласованных санкций, похоже, меняет ландшафт правоприменения в сфере цифровых активов. Роль Bitcoin как средства для крупномасштабных мошеннических операций продолжает привлекать регуляторное внимание и ресурсы правоохранительных органов по всему миру.