Криптовалютные биржи в Колумбии сталкиваются с новым требованием по соблюдению правил отчетности о данных пользователей

tx_pending_forever · 2026-01-15T13:54:26+00:00

Налоговые органы Колумбии ввели более строгие стандарты отчетности для криптоплатформ с целью повышения прозрачности на рынке цифровых активов. В соответствии с Постановлением № 000240 все провайдеры обязаны предоставлять полные данные о пользователях и транзакциях к мая 2027 года для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Несоблюдение требований влечет за собой значительные штрафы.

tx_pending_forever

2026-01-15 13:54:26

Генерация тезисов в процессе

Налоговые органы Колумбии усилили свою деятельность по повышению прозрачности на рынке цифровых активов, введя более строгие стандарты отчетности для криптоплатформ, работающих в стране. В соответствии с Постановлением № 000240, изданным Национальной налоговой и таможенной службой Колумбии (DIAN), все поставщики криптовалютных услуг — независимо от того, базируются ли они внутри страны или за её пределами — обязаны предоставлять подробную информацию о своей колумбийской базе пользователей и моделях транзакций.

Какие данные необходимо отчитывать?

Директива требует от бирж и посредников составлять и передавать подробные записи, охватывающие несколько ключевых данных. В их число входят идентификационная информация и сведения о владении аккаунтами держателей криптовалют, общий объем обработанных транзакций, частота выполненных переводов, рыночные оценки цифровых активов, а также чистые балансы на счетах. Такой широкий спектр отчетности направлен на создание более прозрачной экосистемы в криптовалютном секторе Колумбии.

Сроки и штрафы за несоблюдение требований

Регулятивная база устанавливает четкий срок для первого цикла подачи отчетов. Платформы криптовалютных операций должны представить свой первый полный отчет за налоговый год 2026 не позднее последнего рабочего дня мая 2027 года. Те, кто не уложится в этот срок или предоставит недостоверную информацию, столкнутся с существенными финансовыми санкциями — в частности, штрафами, рассчитанными до 1% от общего объема транзакций, неучтенных в отчетности.

Регулятивные цели меры

Основная мотивация этого решения проста: борьба с уклонением от уплаты налогов путем обеспечения того, чтобы лица, использующие криптоактивы, не могли уклоняться от своих налоговых обязательств. Требуя от бирж выступать в роли посредников в цепочке отчетности, колумбийские власти закрывают потенциальные лазейки, где ранее транзакции с цифровыми активами могли оставаться незадокументированными. Этот подход отражает тенденции регулирования, наблюдаемые в Латинской Америке и по всему миру, где правительства все чаще рассматривают контроль за крипторынком как необходимый элемент для поддержания фискальной целостности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .