Американские прокуроры усиливают регулятивное давление на криптовалютный сектор, ссылаясь на огромные доходы, поступающие через нелицензированные операции с цифровыми активами. Согласно последним заявлениям, примерно $51 миллиардов в незаконных транзакциях — происходящих из торговли оружием, наркотиками, мошеннических схем и финансирования терроризма — отмываются через нерегулируемые криптовалютные каналы. Сейчас предпринимаются шаги к принятию всеобъемлющего законодательного акта, с предложениями о введении требований лицензирования для всех поставщиков криптоуслуг. Основные меры принуждения включают обязательные протоколы Know Your Customer (KYC) и строгую уголовную ответственность за операторов нелицензированных киосков и ATM-сервисов в этой сфере. Этот регулятивный сдвиг отражает растущие опасения по поводу того, как инфраструктура криптовалют стала каналом для финансовых преступлений. Предлагаемая рамочная структура направлена на закрытие лазеек, которые в настоящее время позволяют злоумышленникам действовать вне рамок традиционного контроля по борьбе с отмыванием денег. Для отрасли более строгие требования к соблюдению правил могут изменить бизнес-модели, особенно затрагивая розничные услуги и платформы без хранения средств, работающие в юрисдикциях, где рамки лицензирования остаются неопределенными.