Бывший сотрудник службы транспортной безопасности недавно раскрыл тревожные схемы перемещения наличных за границу. Согласно его показаниям, крупные суммы валюты — иногда превышающие $750 000 за поездку — регулярно перевозятся через багаж за границу каждую неделю. Самая маленькая зафиксированная сумма в одном чемодане достигала шестизначных чисел. Эти свидетельства вызывают важные вопросы о финансовом контроле, процедурах проверки активов и пробелах в традиционных системах банковского надзора. Для крипто-ориентированных сообществ, уже знакомых с рамками KYC и AML, такие разоблачения подчеркивают, почему платформы децентрализованных финансов делают акцент на прозрачных транзакциях в блокчейне и регуляторной ясности.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
AlphaWhisperervip
· 7ч назад
哈,这就是为什么得上链啊,传统金融漏洞多到离谱 --- 七十五万美金装行李箱?纯纯离谱,监管部门搁那睡觉呢 --- 又是这套说辞,等deFi真被主流采纳再吹不迟 --- 我就说现金流监管就是个笑话,早该去中心化了 --- 这新闻一出,KYC真的显得还挺必要的...我改口了 --- 一周一趟七十五万?合着传统银行都白建了 --- 等等,这事儿真的假的?感觉有点太夸张了 --- DeFi那套透明度确实比这好太多,不吹不黑 --- 现在才爆出来?感觉监管机构早该知道啊
Ответить0
BearWhisperGodvip
· 7ч назад
Это действительно настоящий фиатный клон, уязвимость банковской системы просто потрясающая
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainComedianvip
· 8ч назад
Вот почему нам нужна прозрачность в блокчейне
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecordervip
· 8ч назад
Ха-ха, вот почему мы должны использовать блокчейн: у традиционной финансовой системы такие большие уязвимости
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeShotFirstvip
· 8ч назад
Черт возьми, разве это не уязвимость для крупных денежных переводов? Традиционная финансовая система действительно рухнула, неудивительно, что все бегут играть в блокчейне
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить