Рекордная конфискация Bitcoin: внутри дела Чжиминь Цяня, которое потрясло криптомир

Когда в 2018 году власти Великобритании обыскали жилой дом в Лондоне, они обнаружили то, что впоследствии станет крупнейшей в истории конфискацией Bitcoin. Внутри цифровых кошельков следователи нашли 61 000 BTC — ошеломляющая сумма, которая позже была оценена в миллиарды долларов. В центре этого глобального правоохранительного действия оказался Чжимин Цянь, фигура, чье имя стало синонимом одной из крупнейших мошеннических операций, когда-либо задокументированных.

Чжимин Цянь, также действовавший под псевдонимом Яди Чжан, недавно признал свою вину по обвинениям, связанным с незаконным приобретением и хранением более 61 000 Bitcoin. Признание последовало после многолетнего расследования британских правоохранительных органов, закрыв страницу дела, которое власти описывают как ключевое в демонстрации того, что никакое количество криптовалюты не может защитить преступников от правосудия.

Схема: как амбиции превратились в мошенничество

Между 2014 и 2017 годами Цянь действовал под прикрытием легитимности через компанию, базирующуюся в Тяньцзине, которая обещала инвесторам невероятные доходы — до 300% в год. Предложение было простым, но обманчивым: депозиты поступали в тщательно управляемые финансовые инструменты. Реальность же была кардинально иной. Вместо этого средства напрямую направлялись на накопление криптовалюты.

Жертвами становились преимущественно пожилые люди в возрасте от 50 до 75 лет, многие из которых вкладывали сбережения жизни, варьирующиеся от сотен тысяч до десятков миллионов юаней. Мошенничество использовало важный момент, когда цифровые активы приобретали широкое распространение в Китае, а обещание гарантированной прибыли было непреодолимым для доверчивых инвесторов. Более 128 000 человек стали жертвами операции, прежде чем власти смогли вмешаться.

Объем Bitcoin, принадлежащий Цянь, в конечном итоге превысил запасы таких институциональных игроков, как MARA Holdings и Metaplanet, закрепив её печальную репутацию в мире финансовых преступлений. Она создала публичный образ «богини богатства», формируя имидж недосягаемого успеха, скрывающего преступное основание.

Побег и задержание

По мере усиления расследования в Китае Цянь приняла расчетливое решение: сбежать. Используя поддельные документы, она уехала в Великобританию в сентябре 2017 года, пытаясь исчезнуть в относительной анонимности, сохраняя контроль над своей цифровой империей.

Её сообщник, Цзян Вэнь, оставался активным в преобразовании преступных доходов в реальные активы. Вместе они превратили незаконные доходы в недвижимость — объекты в Северном Лондоне стоимостью миллионы и дополнительные активы в Дубае, превышающие £500 000. Перемена образа жизни пары, от скромных условий к роскошным владениям, стала заметным признаком, привлекшим внимание регуляторов.

Прорыв произошел, когда британские власти получили разведданные о подозрительных переводах активов. Облавы 2018 года раскрыли всю операцию, следователи обнаружили огромные запасы криптовалюты, которые в конечном итоге стали центральным элементом обвинения.

Глобальный эффект: изъято активов на сумму $6.9 миллиардов

Конфискация 61 000 BTC означала гораздо больше, чем просто дело о преступлении — это стало поворотным моментом в международной координации правоохранительных органов. На момент изъятия сумма составляла примерно $6.9 миллиардов, хотя оценки колеблются в зависимости от рыночных условий (BTC в настоящее время торгуется по $95.75K).

Этот случай превзошел казначейства Bitcoin крупных публичных компаний, подчеркнув масштаб отмывания денег, которое происходило. Для регуляторов по всему миру дело продемонстрировало как уязвимость преступников, пытающихся хранить незаконные доходы в цифровой форме, так и растущую сложность методов отслеживания и возврата этих активов.

Цзян Вэнь получила приговор в шесть лет и восемь месяцев за участие в отмывании средств и содействие приобретению недвижимости. Время вынесения приговора Цянь остается неопределенным по состоянию на 2024 год, при этом Королевская прокуратура сообщает, что некоторые жертвы начали восстанавливать часть своих потерь через механизмы компенсации, установленные китайскими властями.

Что показывает дело Чжимин Цянь

Этот случай выходит за рамки обычных сообщений о мошенничестве — он иллюстрирует операционные ограничения криптовалют как инструмента уклонения от финансового надзора. Несмотря на накопление одной из крупнейших в мире личных запасов Bitcoin, Цянь в конечном итоге не смогла предотвратить вмешательство правоохранительных органов. Координация между Великобританией, Китаем и международными структурами оказалась решающей, выявив пробелы в анонимности, которые многие в криптосообществе считали непроницаемыми.

Для индустрии послание однозначное: масштаб и сложность владений не гарантируют защиту от правоприменения. Дело Чжимин Цянь, вероятно, станет ориентиром для формирования регуляторных рамок, регулирующих трансграничные финансовые преступления, на многие годы вперед.