Основатель Американской Академии Биткоина Брайан Сьюэлл получил 3 года за мошенничество с криптовалютой на сумму $2.9M

Источник: Cryptonews Оригинальный заголовок: Основатель Американской академии Bitcoin Брайан Сьюэлл получил 3 года за крипто-мошенничество на сумму $2.9M Оригинальная ссылка:

Обзор дела

Житель Юты Брайан Гэри Сьюэлл был приговорен к трем годам федерального заключения за участие в мошенничестве с инвесторами на сумму примерно $2.9 миллиона через нелицензированный бизнес в сфере криптовалют.

Основные детали

• Сьюэлл был приговорен к трем годам федерального заключения за мошенничество с инвесторами и ведение нелицензированного бизнеса в сфере криптовалют
• Прокуроры заявили, что он собрал более $2.9 миллиона у как минимум 17 жертв, искажаю свою опытность и возможности инвестирования
• В отдельном деле установлено, что Сьюэлл управлял сервисом обмена наличных на криптовалюту, который конвертировал более $5.4 миллиона для третьих лиц без надлежащей регистрации

Приговор

Сьюэлл признался в совершении wire fraud и был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения и трём годам надзорного освобождения. 54-летний житель округа Вашингтон признался, что руководил двумя параллельными схемами, обе из которых будут выполняться одновременно, что в сумме даст три года заключения. В рамках этого приговора ему предписано выплатить компенсацию в размере $3.8 миллиона.

Схемы

Схема 1: Инвестиционное мошенничество

С декабря 2017 по апрель 2024 года Сьюэлл якобы «получал деньги как минимум от 17 инвесторов, лживо заявляя о своем опыте, образовании и способности получать большие доходы», и сумел собрать более $2.9 миллиона.

Схема 2: Незаконная передача денег

С марта 2020 по сентябрь 2020 года он запустил еще один незаконный проект через Rockwell Capital Management, который власти назвали «нелицензированным бизнесом по передаче денег».

«Сьюэлл и его компания конвертировали наличные в криптовалюту от имени третьих лиц, включая преступников, занимающихся мошенничеством и торговлей наркотиками», — сообщили прокуроры. В общей сложности он помог конвертировать более $5.4 миллиона наличных в криптовалюту и делал это «без соблюдения федеральных законов, направленных на предотвращение перемещения незаконных средств».

История расследования

Сьюэлл также управлял Американской академией Bitcoin и впервые был официально обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в феврале 2024 года. В то время Сьюэлл и Rockwell Capital Management достигли соглашения с SEC, не признавая или отрицая обвинения, и были обязаны выплатить гражданский штраф в размере $223,229, а также $1.6 миллиона в виде disgorgement и процентов. Позже его арестовали в Солт-Лейк-Сити после того, как федеральное большое жюри выдвинуло против него обвинение.

Связанный случай

Приговор Сьюэллу вынесен всего через несколько месяцев после того, как Министерство юстиции (DOJ) добилось 4-летнего тюремного заключения для соучредителя и технического директора платформы кошельков, а также пятилетнего срока для ее генерального директора. В рамках этого приговора оба согласились отказаться от активов на сумму $237.8 миллиона, связанных с незаконными транзакциями, и выплатили примерно $6.3 миллиона в виде уголовных штрафов и компенсаций.