最近有个案件值得关注——某地警方打掉了一个线下取现配合虚拟币洗钱的电信网络诈骗团伙,抓获嫌疑人6名。



这个团伙的操作手法挺典型的:先通过虚假网络投资诈骗吸引受害人,然后建立一支"取现车队"专门为境外诈骗团伙服务。分工流程是这样的——线下收取被骗者的现金后,由"U币承兑商"出面把涉诈资金直接兑换成USDT。

说白了,就是把脏钱通过虚拟币通道快速流转,增加追溯难度。这种模式之所以猖獗,关键在于承兑商这个环节——他们充当了法币和加密资产的桥梁,让黑钱能够无缝进入区块链世界。

给各位提个醒:如果收到陌生人的U币转账请求,尤其是涉及承兑或快速出金的,一定要谨慎。这类套路背后往往就是诈骗资金在流转。保护好自己,不要被拉进洗钱链条里。
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
ColdWalletGuardianvip
· 6ч назад
Приемщики действительно являются ключевым звеном в цепочке отмывания денег, нужно разобраться с этими людьми При переводе U-коинов нужно быть осторожным, заказы от незнакомых людей в основном вызывают подозрение Эта схема давно должна была быть пресечена, блокчейн-экосистема слишком загрязнена этой группой мышиного гнезда Обналичивание офлайн с виртуальной валютой действительно является стандартным процессом мошенников Ну и ну, так профессионально организована команда по обналичиванию, сколько же там выгодных связей за этим стоит Честно говоря, обычные мелкие инвесторы легко могут попасться, уровень бдительности нужно повысить Прием USDT действительно легко может стать инструментом отмывания денег, необходимо усилить контроль
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrontRunFightervip
· 6ч назад
операторы ramp буквально являются передовой линией темного леса... именно здесь система истекает кровью. те стаблкоины на входе? это атаки "сэндвич" на фиат сам по себе, лол
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseVagabondvip
· 6ч назад
Торговцы-эквайеры действительно хитрые, как только обернешься — всё чисто Опять USDT, почему эта монета постоянно используется для плохих дел Я давно разоблачил этот сценарий: офлайн + онлайн без швов, не догнать К счастью, полиция быстро вмешалась, иначе бы ещё больше людей пострадали Напоминаю всем, действительно не связывайтесь с такими переводами, будьте осторожны, чтобы не попасть впросак
Посмотреть ОригиналОтветить0
FantasyGuardianvip
· 6ч назад
Торговцы акцептами действительно являются жизненно важной частью отмывания денег, их давно следовало жестко регулировать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Lonely_Validatorvip
· 6ч назад
Торговцы акцепта действительно вредны, зарабатывают на нечестных деньгах и при этом утверждают, что они соответствуют требованиям, смешно до слёз
Посмотреть ОригиналОтветить0
quiet_lurkervip
· 6ч назад
承兑商这群人真的离谱,就俩字——贪 --- U币转账要求直接拉黑,没啥好说的 --- 这就是为啥我从来不碰场外,太多坑了 --- 线下取现配虚拟币,妥妥的黑产全套啊 --- 看来得对承兑商这块更上心了,风险大得不行 --- 我就想问,这些承兑商真的不知道自己在干啥吗 --- 脏钱进币圈就这么容易吗,怪不得整个圈子都臭了 --- 打得好,这种蛀虫就该清 --- 快速出金请求一般都没好事,老油条都知道 --- 坏人用虚拟币洗钱,好人就得跟着背锅,草
Ответить0
rekt_but_resilientvip
· 7ч назад
Этот этап для акцептора действительно черная дыра, куча грязных денег просто так отмывается
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить