Операция PF нацелена на группу, которая осуществила операции на сумму более R$ 39 миллионов с использованием криптовалют

2026-01-24 01:46:14

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: Операция PF нацелена на группу, которая переместила более R$ 39 миллионов с помощью криптовалют Оригинальная ссылка: Федеральная полиция провела в среду (21) операцию Narco Azimut, результат расследований, возникших в результате развития операции Narco Bet, которые выявили деятельность преступной организации, занимающейся отмыванием денег через различные каналы, включая интенсивное использование криптовалют.

По данным PF, подозреваемая группа перемещала большие объемы средств как в Бразилии, так и за рубежом, сочетая перевозку наличных, крупные банковские переводы и операции с криптовалютами для сокрытия и искажения незаконного происхождения средств.

Расследования показывают, что схема включала лиц, уже упомянутых в предыдущих расследованиях, а также поддержку новых лиц и компаний, созданных или использованных для придания легальности финансовым операциям.

По словам следователей, преступная схема функционировала скоординированно, с межрегиональной перевозкой ценностей, включая наличные деньги, последовательные банковские переводы и операции с криптоактивами, что в совокупности позволяло циркуляцию значительных сумм без немедленных предупреждений. Объем финансовых средств, выявленных до сих пор, превышает R$ 39 миллионов, и, по словам PF, он может увеличиться по мере продвижения расследования.

Суд также постановил изъятие имущества подозреваемых, а также наложил корпоративные ограничения. Среди принятых мер — запрет на ведение бизнеса и запрет на перевод движимого и недвижимого имущества, приобретенного за средства, предположительно полученные в результате преступной деятельности. Цель — предотвратить распыление активов, пока продолжается следствие.

Во время выполнения ордеров были задержаны временно, а также изъяты транспортные средства, наличные деньги, документы и оборудование, которые могут помочь в восстановлении финансового потока группы. Федеральная полиция сообщила, что расследование продолжается, и новые меры не исключены.

Подозреваемые могут быть привлечены к ответственности за преступления, такие как преступная организация, отмывание денег и уклонение от уплаты валютных сборов.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .