Обвинения в мошенничестве с криптовалютой KSI: Внутри обвинений в pump-and-dump, потрясающих пространство инфлюенсеров

Создатель контента и музыкант KSI сталкивается с серьезными обвинениями в организации схем pump-and-dump, связанных с несколькими криптовалютными токенами — скандал, который поднял острые вопросы о влиянии знаменитостей соцсетей на рынок в криптомире. Ведущий блокчейн-исследователь Zach XBT обнародовал эти обвинения в начале 2024 года, предоставив данные on-chain, которые, по всей видимости, показывали скоординированный паттерн хайпа и слива активов по нескольким токенам.

Расследование: как Zach XBT разоблачил криптотранзакции KSI

Zach XBT, известный отслеживанием крупных мошенничеств и мошеннической деятельности в криптопространстве, опубликовал подробный анализ, показывающий, как KSI использовал свою огромную аудиторию для повышения цен на токены перед крупным сбытом с целью получения прибыли. Согласно документации исследователя, KSI использовал свои соцсети — в основном Twitter/X и YouTube — для публичной поддержки конкретных цифровых активов, что, по сообщениям, вызвало рост цен среди его подписчиков.

Затем исследователь представил записи блокчейна, указывающие на значительные ликвидации с кошельков KSI вскоре после этих промо-постов. Этот временной паттерн — характерная черта так называемой схемы “pump-and-dump”: искусственное завышение стоимости актива через хайп, затем продажа на пике перед неизбежным падением цены. Общая прибыль от этих транзакций достигла примерно $1.2 миллиона по нескольким монетам.

Целевые токены: XCAD, ERN и распознавание паттерна

В разоблачении выделены три конкретных токена: XCAD Network (XCAD), Ethernity Chain (ERN) и NFT-проект, обозначенный как P***Y. Каждое дело следовало по очень похожему сценарию.

В одном заметном случае, в марте 2022 года, KSI опубликовал для своей огромной аудитории сообщение о том, что его запасы XCAD “снова выглядят сочными” — сленг криптосообщества, обычно означающий долгосрочную приверженность удержанию. Однако анализ блокчейна показал, что в течение нескольких дней кошелек KSI сбросил примерно $850 000 в XCAD. Аналогичная схема повторилась с его оставшимися запасами P***Y NFT, которые он продал примерно за $25 000 всего через несколько часов после публикации промо-контента.

Текущая цена XCAD составляет $0.00 по состоянию на январь 2026 года, что представляет собой катастрофическое падение для инвесторов, которые могли купить во время промо-кампаний.

Скептики высказываются: Coffeezilla и сравнение с учебником мошенничества

Известный YouTube-блогер и исследователь мошенничеств Coffeezilla проанализировал обвинения в публичном видео, сделав вывод, что доказательства идеально соответствуют классическим схемам pump-and-dump. Он усомнился в поздних объяснениях KSI, утверждая, что человек с охватом и опытом KSI понимает влияние своих рекомендаций на рынок.

“Я вряд ли поверю, что он не понимал, что твитнуть что-то одно положительно скажется на цене в его пользу,” — заявил Coffeezilla, указывая на подозрительную точность последовательности покупок, хайпа и продаж по нескольким токенам.

Скептицизм исследователя подкреплялся временной корреляцией: промо-посты предшествовали распродажам всего лишь на несколько часов или дней — паттерн слишком последовательный, чтобы его можно было объяснить случайностью или некомпетентностью.

Защита KSI: от молчания к контратаке

Изначально KSI оставался молчаливым, пока обвинения широко не распространились в соцсетях и на YouTube. В конце концов, он вновь активировал свой заброшенный крипто-тематический аккаунт X и напрямую ответил на обвинения. Вместо традиционного отрицания, его ответ был самокритичным объяснением: он заявил, что из-за неопытности и чрезмерного возбуждения по поводу волатильности криптовалют он импульсивно торговал и публиковал промо-контент в надежде на рост цены.

“Хотел бы я быть злым гением, который бы pump-and-dumpил в нужный момент, потому что тогда бы люди сказали, что у меня есть хоть какая-то сообразительность. На самом деле, я был просто говном в крипте,” — написал KSI, утверждая, что в целом потерял около $2 миллионов на своих криптоинвестициях.

Однако скептики отметили противоречие в его объяснении: как можно одновременно быть плохим в тайминге и идеально его соблюдать при продаже? Точность его выходов казалась несогласованной с историей случайных, неудачных торговых попыток.

Связь с Logan Paul: паттерн в индустрии создателей контента

Серьезность скандала усилилась благодаря тесным деловым связям KSI с другим популярным YouTube-блогером Logan Paul, который недавно оказался в центре своей собственной криптовалютной скандальной истории. Logan Paul столкнулся с судебными исками за продвижение CryptoZoo — якобы мошеннического NFT-проекта, оставившего множество инвесторов с убытками. Этот параллельный случай добавил доверия критикам, утверждающим, что существует более широкий паттерн манипуляций на рынке, осуществляемых создателями контента.

Почему продвижение криптовалюты инфлюенсерами стало регулятивной проблемой

Ситуация с KSI подчеркивает важную динамику рынка: огромное число подписчиков превращается в реальную силу, способную влиять на рынок. Когда инфлюенсер с миллионами подписчиков публично поддерживает токен, розничные инвесторы часто следуют за ним — создавая искусственный спрос и завышая цену, что выгодно тем, кто выходит раньше. Регуляторы и правоохранительные органы все чаще обращают внимание на такие практики, рассматривая их как форму манипуляции рынком, наносящую ущерб неопытным участникам.

Крип-community становится полигоном для вопросов ответственности инфлюенсеров: в какой момент искренний энтузиазм переходит в рыночное злоупотребление? Пока что дело KSI не привело к официальным юридическим последствиям, но репутационный урон уже нанесен.

Текущая дискуссия: мошенничество или глупость?

Основной спор остается нерешенным. Является ли KSI опытным оператором, осуществляющим скоординированные схемы pump-and-dump, или просто самоуверенным новичком, которому повезло вовремя выйти с прибылью, потеряв при этом деньги? Исследователи, такие как Zach XBT и Coffeezilla, продолжают предоставлять доказательства в пользу первого варианта, в то время как KSI настаивает на втором.

Пока что этот скандал служит ярким напоминанием сообществу инфлюенсеров: грань между продвижением и манипуляцией очень тонка, а децентрализованная и в значительной степени нерегулируемая природа криптоэкосистемы делает её привлекательной ареной для рыночных злоупотреблений. Будут ли предъявлены официальные обвинения — покажет время, но уже сейчас эти обвинения изменили общественное восприятие роли KSI в криптопространстве.