Мне было поручено провести небольшую проверку одного управляющего активами, и совет для тех, кто начинает: потратьте 30 минут на изучение своих поставщиков услуг перед их использованием. Не стоит работать с людьми, связанными с отмыванием денег. И не используйте тех, кто покажет ваши учредительные документы с неаккуратными редактированиями. В связи с этим особенно важно, если вы — высокопоставленный сотрудник Федерального резервного банка Далласа, поскольку создание панамской оффшорной компании через сомнительных персонажей может создать впечатление неправомерных действий.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Мне было поручено провести небольшую проверку одного управляющего активами, и совет для тех, кто начинает: потратьте 30 минут на изучение своих поставщиков услуг перед их использованием. Не стоит работать с людьми, связанными с отмыванием денег. И не используйте тех, кто покажет ваши учредительные документы с неаккуратными редактированиями. В связи с этим особенно важно, если вы — высокопоставленный сотрудник Федерального резервного банка Далласа, поскольку создание панамской оффшорной компании через сомнительных персонажей может создать впечатление неправомерных действий.