Дело о отмывании денег Ван Шуиминга: крупнейшее преступление в Сингапуре раскрыто

По данным студии NetEase Qingliu, Ван Шуиминг, уроженец Фуцзяня из Аньси, оказался в центре крупнейшего расследования по отмыванию денег в Сингапуре. Дело расширилось и выявило международную преступную сеть, охватывающую несколько стран, включая связи с мошенничеством в криптовалютной сфере и скрытием активов через границы. Последние новости свидетельствуют о том, что Ван Шуиминг был задержан в Черногории и вскоре будет экстрадирован в Китай.

Ван Шуиминг задержан в Черногории, ожидается экстрадиция в Китай

Арест Ван Шуиминга в Черногории стал значительным прорывом в деле, начавшемся в Сингапуре. Его задержание происходит в рамках более широкой операции по борьбе с организованной преступной группировкой, за которой правоохранительные органы следили по всему Юго-Востоку Азии. Процесс экстрадиции должен ускорить дальнейшее расследование его роли в операции по отмыванию денег, которая считается одной из крупнейших в истории Сингапура.

Связь с мошенничеством в криптовалютной сфере: Су Вэйи и Atom Asset Exchange

Ассоциат Ван Шуиминга, Су Вэйи, был подтвержден как mastermind мошеннической схемы с криптовалютной платформой Atom Asset Exchange (AAX) в Гонконге. В ноябре 2022 года платформа внезапно приостановила все операции по выводу средств, а затем полностью прекратила работу. Су Вэйи впоследствии скрылся с примерно HK$16.74 миллионами пользовательских средств. После длительного расследования полиция Гонконга задержала Су Вэйи в июле 2024 года. Эта связь показывает, как преступная сеть расширила свою деятельность в цифровом пространстве, используя псевдонимность криптовалют для осуществления мошенничества.

Особенно стоит отметить, что Су Вэйи поддерживает деловые связи с лицами, предположительно связанными с Алисой Го, бывшим мэром Китая-Филиппин, ранее осужденной за финансовые преступления. Эти связи указывают на существование более широкой международной сети, действующей в нескольких юрисдикциях и секторах.

“Фуцзянская банда” и историческая операция в Сингапуре

15 августа 2023 года полиция Сингапура начала масштабную операцию, в результате которой было задержано крупнейшее в истории страны дело по отмыванию денег. В операции участвовало более 400 правоохранителей, проведших совместные рейды в нескольких местах. Расследование сосредоточилось на группировке, известной как “Фуцзянская банда” — преступной организации, состоящей из лиц в возрасте от 31 до 44 лет, все из провинции Фуцзянь в Китае.

Объем операции был ошеломляющим: сумма незаконных доходов составляла около 3 миллиардов сингапурских долларов (примерно 16 миллиардов юаней). Во время первых рейдов было арестовано 10 подозреваемых. Операции банды были сложными, использовались различные валюты и методы сокрытия происхождения средств. Участники имели паспорта разных стран, использовали поддельные документы, оффшорные компании и криптовалютные активы для маскировки источников доходов, полученных от незаконных азартных игр и мошенничеств по всему Юго-Востоку Азии.

Следствие за активами Ван Шуиминга по нескольким странам

Расследование финансовых активов Ван Шуиминга выявило значительный накопленный капитал как внутри Китая, так и за рубежом. Известные активы включают крупные инвестиции через его компании в материковом Китае на сумму около 32 миллионов юаней. Также у Ван Шуиминга есть производственное предприятие стоимостью несколько миллионов юаней и недвижимость в Сямэне, состоящая из двух жилых объектов с общей оценкой в 20 миллионов юаней.

Международные активы дополнительно демонстрируют масштаб его стратегии сокрытия богатства. Ван Шуиминг владеет банковским счетом в Гонконге с 2 миллионами гонконгских долларов в ликвидных депозитах, а также криптовалютными активами на сумму примерно 110 000 долларов США. Такое диверсифицированное распределение активов по юрисдикциям, классам активов и валютам отражает продуманный подход к сокрытию незаконных средств от регуляторных органов и правоохранительных структур.

Всеобъемлющее расследование дела Ван Шуиминга — охватывающее мошенничество с криптовалютами, традиционное отмывание денег, поддельные документы, оффшорные компании и скрытие активов через границы — подчеркивает сложность методов, используемых международными преступными сетями для эксплуатации пробелов в регулировании различных финансовых систем.